- Katılım
- 14 Şub 2021
- Mesajlar
- 569
- Puanları
- 1
Sam Bankman-Fried’in eski bir kıdemli meslektaşı, Salı günü kripto para borsası FTX’in çökmesiyle ilgili üçüncü şahıs suçlamalarını kabul etti ve federal savcılarla işbirliği yapmayı kabul etti.
Daha sonra şirketin mühendislik direktörü olarak görev yapan bir FTX kurucusu olan 27 yaşındaki Nishad Singh, elektronik posta dolandırıcılığı, emtia dolandırıcılığı, menkul kıymetler dolandırıcılığı, kara para aklama ve kampanya finansmanı ihlallerinden suçunu kabul etti. Savunma, Bay Bankman-Fried aleyhindeki milyar dolarlık dolandırıcılık davasını kovuşturan federal savcılarla birlikte çalışmasını gerektiriyor.
ABD’nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams yaptığı açıklamada, “Bugünkü suç duyurusu, FTX’teki suçların kapsam ve kapsam açısından devasa olduğunun bir kez daha altını çiziyor.” dedi. Milyarlarca dolarlık bir dolandırıcılıkla mali piyasalarımızı sarstılar. Ve on milyonlarca dolarlık yasa dışı kampanya katkılarıyla politikamızı bozdular.”
Singh’in avukatları Andrew D. Goldstein ve Russell Capone yaptıkları açıklamada, “Nishad bu davadaki rolünden derinden pişmanlık duyuyor ve eylemlerinin sorumluluğunu kabul etti” dedi. Sırayla” denildi açıklamada.
Bay Singh’e yöneltilen suçlamalar en fazla 75 yıl hapis cezasına çarptırılıyor, ancak savunma pazarlığı genellikle önemli ölçüde azaltılmış cezalarla sonuçlanıyor.
İşbirliği, siyasi katkıları finanse etmek, 300’den fazla girişimi finanse etmek ve diğer lüks harcamaları karşılamak için müşteri mevduatlarındaki milyarlarca doları kullanma planını düzenlemekle görevlendirilen 30 yaşındaki Bay Bankman-Fried üzerindeki baskıyı artırıyor. Bay Bankman-Fried, FTX’in merkezinin bulunduğu Bahamalar’da tutuklanmasının ardından 21 Aralık’ta ABD’ye iade edildi. O gece federal savcılar, yakın arkadaşlarından Gary Wang ve Caroline Ellison’ın soruşturmada işbirliği yaptıklarını ve dolandırıcılıktan suçlarını kabul ettiklerini açıkladılar.
Bay Singh, FTX’te Bay Bankman-Fried, Bay Wang ve Bayan Ellison ile yakın işbirliği içinde çalışan önemli bir figürdü. Savunma anlaşmasında yetkililer, Bay Singh’in “FTX’in kazançlarını yapay olarak şişirme” çabalarından haberdar olduğunu veya bu çabalarda yer aldığını ve denetçilere ve düzenleyicilere yanlış veya yanıltıcı bilgiler verdiğini söylediler.
Nishad Singh, FTX Eski Teknik Direktörü.
Salı günü, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu da Bay Singh’e karşı şikayette bulundu. Şikayetler, FTX ve kardeş hedge fonu Alameda Research’ün müşteri fonlarını kötüye kullandığının farkında olduğunu ve dolandırıcılığı mümkün kılan yazılım kodunun oluşturulmasına yardım ettiğini söylüyordu.
SEC’e göre, Bay Singh ayrıca FTX’in 2021 kazançlarının olduğundan 50 milyon dolar daha fazla olduğunu göstermek için bir dizi işleme sahte veriler atadı ve ardından program hakkında denetçilere yalan söyledi. Şikayete göre geçen Eylül ve Ekim’de kişisel kullanımı için FTX’ten yaklaşık 6 milyon dolar çekti ve parayı hayır işlerine harcadı ve FTX’in müşteri fonlarını kötüye kullandığını bildiği halde multimilyon dolarlık bir eve dönüştü.
FTX çöküşü hakkında bilmeniz gerekenler
5 haritadan 1
FTX nedir? FTX, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan, artık iflas etmiş bir şirkettir. Müşterilerin dijital para birimlerini diğer dijital para birimleri veya geleneksel para ile değiştirmesine izin verdi; Ayrıca FTT adında yerel bir kripto para birimine sahipti. Bahamalar merkezli şirket, işini Amerika Birleşik Devletleri’nde yasal olmayan riskli ticaret seçenekleri üzerine kurdu.
Sam Bankman Fried kimdir? FTX’in 30 yaşındaki kurucusu ve FTX’in eski CEO’sudur. Bir zamanlar kripto endüstrisinde altın bir çocuktu, Demokrat Parti’nin önemli bir bağışçısıydı ve takipçilerini servetlerini verimli ve mantıklı bir şekilde vermeye teşvik eden bir yardım hareketi olan etkili fedakarlığa olan bağlılığıyla tanınır.
FTX’in sorunları nasıl başladı? Geçen yıl, dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, FTX’teki hissesini bir grup FTT jetonu karşılığında Bankman-Fried’e geri sattı. Kasım ayında Bay Zhao, tokenleri satacağını söyledi ve FTX’in finansal istikrarı hakkında endişelerini dile getirdi. FTT’nin fiyatını aşağı çeken hamle yatırımcıları korkuttu.
FTX’in çöküşüne ne yol açtı? Bay Zhao’nun duyurusu fiyatı düşürdü ve yatırımcıları ürküttü. Tüccarlar, şirketi 8 milyar dolarlık bir açıkla bırakarak FTX’ten çekilmek için acele ettiler. FTX’in ana rakibi olan Binance, şirketi kurtarmak için bir kredi teklif etti ancak daha sonra geri çekildi ve FTX’i 11 Kasım’da iflas başvurusunda bulunmaya zorladı.
FTX, bir banka operasyonunun kripto eşdeğerinin hesaplarında 8 milyar dolarlık bir açık ortaya çıkarması üzerine Kasım ayında iflas başvurusunda bulundu. Patlaması, piyasayı bir sarmala sokan ve yatırımcılara milyarlarca dolarlık mevduat kaybına mal olan bir yıl süren kripto endüstrisi çöküşünün en kötü anıydı.
FTX soruşturması son birkaç hafta içinde hız kazandı. Perşembe günü, federal savcılar, Bay Bankman-Fried aleyhine, birkaç yeni suçlama içeren ve müşterileri ve yatırımcıları aldatma ve siyasi adaylara ve siyasi eylem komitelerine yasadışı kampanya katkılarından on milyonlarca dolar sızdırma iddiasını detaylandıran revize edilmiş bir iddianame duyurdular.
Bay Bankman-Fried, Ocak ayında asıl suçlamaları reddetti ve bir mahkeme dosyasına göre, revize edilen suçlamalarla ilgili suçlamalarla yüzleşmek için önümüzdeki birkaç ay içinde mahkemeye dönmesi bekleniyor. Bankman-Fried’in sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
Bay Singh, California Üniversitesi, Berkeley mezunudur. Facebook’un uygulamalı makine öğrenimi ekibinde yazılım mühendisi olarak çalıştı ve ardından Bay Bankman-Fried’in kurup sahibi olduğu kripto hedge fonu Alameda’ya geçti. Bay Singh ayrıca, mali desteğinin çoğunu FTX’ten alan bir kuruluş olan Guarding Against Pandemics’i yöneten Bankman-Fried’in küçük kardeşi Gabe’nin de yakın arkadaşıydı.
2019’da Bay Bankman-Fried, Bay Wang ve Bay Singh, iki yıl sonra Bahamalar’a taşınmadan önce Hong Kong’da FTX’i kurdu. Üç kurucu ve Bayan Ellison, bağışçıları bağışlarının uzun vadeli etkisini en üst düzeye çıkarmak için verileri kullanmaya teşvik eden bir tür hayırseverlik olan etkili fedakarlık hareketinde aktifti. Hepsi, Bay Bankman-Fried’in hayırsever kuruluşu olan FTX Vakfı’nın yönetim kurulunda yer aldı ve Bahamalar’daki New Providence adasındaki bir tatil yeri olan Albany’de lüks bir çatı katında birlikte yaşadılar.
FTX büyüdükçe, Bay Bankman-Fried halka açık yüzü olurken, Bay Wang ve Bay Singh perde arkasında etkili oldular ve FTX için yazılım kodunun yazılmasından sorumluydular.
FTX’in iflas dosyalarına göre, Bay Singh, Alameda’dan 543 milyon dolarlık bir kredi aldı ve koruma fonu, Sullivan & Cromwell’deki avukatlara vergi konuları ve emlak planlaması konusunda yasal tavsiye vermeleri için ödeme yaptı.
FTX’in ölümünün ardından
Kripto borsasının Kasım ayındaki muhteşem çöküşü, sektörü şaşkına çevirdi.
Toplamda, FTX çalışanları ve kripto borsasıyla ilişkili diğerleri, son birkaç yılda siyasi kampanyalara 93 milyon dolar katkıda bulundu. Bay Singh ve Bay Bankman-Fried, çoğunlukla Demokrat adayları desteklerken, Bay Salame Cumhuriyetçileri finanse etti.
Savcılar, FTX’in Washington’da nüfuz oluşturmak ve kripto düzenlemelerini şekillendirmek için – bireyler veya şirketler üzerindeki kısıtlamalardan kaçınmak için bir kişinin başka bir kişi adına katkıda bulunduğu – bir “doğrudan bağış” programı düzenlediğini iddia ettiler.
Bay Singh, bu çabada kilit bir figür gibi görünüyor.
2020 seçimlerine giden haftalardan başlayarak, çoğu Demokrat Parti ile bağlantılı süper PAC’lere olmak üzere yaklaşık 9,7 milyon dolar bağışladı. Kampanya kayıtlarına göre geçen yaz, örgütün topladığı paranın büyük kısmını oluşturan LGBTQ Zafer Fonu Federal PAC’a 1,1 milyon dolar bağışladı.
Bay Bankman-Fried aleyhindeki gözden geçirilmiş iddianame, kendisi için çalışan bir siyasi danışmanın, adı açıklanmayan bir işbirlikçiye, “Görünüşe göre LGBTQ sorunlarıyla bağlantılı” bir PAC’ye en az 1 milyon dolar katkıda bulunması için baskı yaptığı iddiasını içeriyor.
Bay Singh aleyhindeki iddianame, kampanya finansmanı ihlallerinin doğası hakkında birkaç ayrıntı içeriyordu. Ancak savcılar, Bay Singh’in “fonların gerçek kaynağı olmayan kişiler adına Alameda Araştırma fonlarının kullanımı için ödenen ve Federal Seçim Komisyonu’na bildirilen” katkılarda bulunduğunu yazdı.
Bay Bankman-Fried’in ilk iddianameden sonra, federal savcılar, yararlanıcıları temsil eden avukatlardan bağışların kayıtlarını talep etmek de dahil olmak üzere, Bay Singh, Bay Salame, FTX ve Alameda’dan yapılan bağışlar hakkında bilgi almaya başladı. Bazı kampanyalar bağışlara eşit meblağları iade etti veya hayır kurumlarına bağışladı, diğerleri ise FTX’in çöküşünün kurbanlarına olası geri ödeme için fon sağladı.
Kenneth P Vogel Ve Benjamin Bilge raporlamaya katkıda bulundu.
Daha sonra şirketin mühendislik direktörü olarak görev yapan bir FTX kurucusu olan 27 yaşındaki Nishad Singh, elektronik posta dolandırıcılığı, emtia dolandırıcılığı, menkul kıymetler dolandırıcılığı, kara para aklama ve kampanya finansmanı ihlallerinden suçunu kabul etti. Savunma, Bay Bankman-Fried aleyhindeki milyar dolarlık dolandırıcılık davasını kovuşturan federal savcılarla birlikte çalışmasını gerektiriyor.
ABD’nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams yaptığı açıklamada, “Bugünkü suç duyurusu, FTX’teki suçların kapsam ve kapsam açısından devasa olduğunun bir kez daha altını çiziyor.” dedi. Milyarlarca dolarlık bir dolandırıcılıkla mali piyasalarımızı sarstılar. Ve on milyonlarca dolarlık yasa dışı kampanya katkılarıyla politikamızı bozdular.”
Singh’in avukatları Andrew D. Goldstein ve Russell Capone yaptıkları açıklamada, “Nishad bu davadaki rolünden derinden pişmanlık duyuyor ve eylemlerinin sorumluluğunu kabul etti” dedi. Sırayla” denildi açıklamada.
Bay Singh’e yöneltilen suçlamalar en fazla 75 yıl hapis cezasına çarptırılıyor, ancak savunma pazarlığı genellikle önemli ölçüde azaltılmış cezalarla sonuçlanıyor.
İşbirliği, siyasi katkıları finanse etmek, 300’den fazla girişimi finanse etmek ve diğer lüks harcamaları karşılamak için müşteri mevduatlarındaki milyarlarca doları kullanma planını düzenlemekle görevlendirilen 30 yaşındaki Bay Bankman-Fried üzerindeki baskıyı artırıyor. Bay Bankman-Fried, FTX’in merkezinin bulunduğu Bahamalar’da tutuklanmasının ardından 21 Aralık’ta ABD’ye iade edildi. O gece federal savcılar, yakın arkadaşlarından Gary Wang ve Caroline Ellison’ın soruşturmada işbirliği yaptıklarını ve dolandırıcılıktan suçlarını kabul ettiklerini açıkladılar.
Bay Singh, FTX’te Bay Bankman-Fried, Bay Wang ve Bayan Ellison ile yakın işbirliği içinde çalışan önemli bir figürdü. Savunma anlaşmasında yetkililer, Bay Singh’in “FTX’in kazançlarını yapay olarak şişirme” çabalarından haberdar olduğunu veya bu çabalarda yer aldığını ve denetçilere ve düzenleyicilere yanlış veya yanıltıcı bilgiler verdiğini söylediler.
Nishad Singh, FTX Eski Teknik Direktörü.
Salı günü, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu da Bay Singh’e karşı şikayette bulundu. Şikayetler, FTX ve kardeş hedge fonu Alameda Research’ün müşteri fonlarını kötüye kullandığının farkında olduğunu ve dolandırıcılığı mümkün kılan yazılım kodunun oluşturulmasına yardım ettiğini söylüyordu.
SEC’e göre, Bay Singh ayrıca FTX’in 2021 kazançlarının olduğundan 50 milyon dolar daha fazla olduğunu göstermek için bir dizi işleme sahte veriler atadı ve ardından program hakkında denetçilere yalan söyledi. Şikayete göre geçen Eylül ve Ekim’de kişisel kullanımı için FTX’ten yaklaşık 6 milyon dolar çekti ve parayı hayır işlerine harcadı ve FTX’in müşteri fonlarını kötüye kullandığını bildiği halde multimilyon dolarlık bir eve dönüştü.
FTX çöküşü hakkında bilmeniz gerekenler
5 haritadan 1
FTX nedir? FTX, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan, artık iflas etmiş bir şirkettir. Müşterilerin dijital para birimlerini diğer dijital para birimleri veya geleneksel para ile değiştirmesine izin verdi; Ayrıca FTT adında yerel bir kripto para birimine sahipti. Bahamalar merkezli şirket, işini Amerika Birleşik Devletleri’nde yasal olmayan riskli ticaret seçenekleri üzerine kurdu.
Sam Bankman Fried kimdir? FTX’in 30 yaşındaki kurucusu ve FTX’in eski CEO’sudur. Bir zamanlar kripto endüstrisinde altın bir çocuktu, Demokrat Parti’nin önemli bir bağışçısıydı ve takipçilerini servetlerini verimli ve mantıklı bir şekilde vermeye teşvik eden bir yardım hareketi olan etkili fedakarlığa olan bağlılığıyla tanınır.
FTX’in sorunları nasıl başladı? Geçen yıl, dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, FTX’teki hissesini bir grup FTT jetonu karşılığında Bankman-Fried’e geri sattı. Kasım ayında Bay Zhao, tokenleri satacağını söyledi ve FTX’in finansal istikrarı hakkında endişelerini dile getirdi. FTT’nin fiyatını aşağı çeken hamle yatırımcıları korkuttu.
FTX’in çöküşüne ne yol açtı? Bay Zhao’nun duyurusu fiyatı düşürdü ve yatırımcıları ürküttü. Tüccarlar, şirketi 8 milyar dolarlık bir açıkla bırakarak FTX’ten çekilmek için acele ettiler. FTX’in ana rakibi olan Binance, şirketi kurtarmak için bir kredi teklif etti ancak daha sonra geri çekildi ve FTX’i 11 Kasım’da iflas başvurusunda bulunmaya zorladı.
FTX, bir banka operasyonunun kripto eşdeğerinin hesaplarında 8 milyar dolarlık bir açık ortaya çıkarması üzerine Kasım ayında iflas başvurusunda bulundu. Patlaması, piyasayı bir sarmala sokan ve yatırımcılara milyarlarca dolarlık mevduat kaybına mal olan bir yıl süren kripto endüstrisi çöküşünün en kötü anıydı.
FTX soruşturması son birkaç hafta içinde hız kazandı. Perşembe günü, federal savcılar, Bay Bankman-Fried aleyhine, birkaç yeni suçlama içeren ve müşterileri ve yatırımcıları aldatma ve siyasi adaylara ve siyasi eylem komitelerine yasadışı kampanya katkılarından on milyonlarca dolar sızdırma iddiasını detaylandıran revize edilmiş bir iddianame duyurdular.
Bay Bankman-Fried, Ocak ayında asıl suçlamaları reddetti ve bir mahkeme dosyasına göre, revize edilen suçlamalarla ilgili suçlamalarla yüzleşmek için önümüzdeki birkaç ay içinde mahkemeye dönmesi bekleniyor. Bankman-Fried’in sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
Bay Singh, California Üniversitesi, Berkeley mezunudur. Facebook’un uygulamalı makine öğrenimi ekibinde yazılım mühendisi olarak çalıştı ve ardından Bay Bankman-Fried’in kurup sahibi olduğu kripto hedge fonu Alameda’ya geçti. Bay Singh ayrıca, mali desteğinin çoğunu FTX’ten alan bir kuruluş olan Guarding Against Pandemics’i yöneten Bankman-Fried’in küçük kardeşi Gabe’nin de yakın arkadaşıydı.
2019’da Bay Bankman-Fried, Bay Wang ve Bay Singh, iki yıl sonra Bahamalar’a taşınmadan önce Hong Kong’da FTX’i kurdu. Üç kurucu ve Bayan Ellison, bağışçıları bağışlarının uzun vadeli etkisini en üst düzeye çıkarmak için verileri kullanmaya teşvik eden bir tür hayırseverlik olan etkili fedakarlık hareketinde aktifti. Hepsi, Bay Bankman-Fried’in hayırsever kuruluşu olan FTX Vakfı’nın yönetim kurulunda yer aldı ve Bahamalar’daki New Providence adasındaki bir tatil yeri olan Albany’de lüks bir çatı katında birlikte yaşadılar.
FTX büyüdükçe, Bay Bankman-Fried halka açık yüzü olurken, Bay Wang ve Bay Singh perde arkasında etkili oldular ve FTX için yazılım kodunun yazılmasından sorumluydular.
FTX’in iflas dosyalarına göre, Bay Singh, Alameda’dan 543 milyon dolarlık bir kredi aldı ve koruma fonu, Sullivan & Cromwell’deki avukatlara vergi konuları ve emlak planlaması konusunda yasal tavsiye vermeleri için ödeme yaptı.
FTX’in ölümünün ardından
Kripto borsasının Kasım ayındaki muhteşem çöküşü, sektörü şaşkına çevirdi.
- Jane Caddesi’nin Başkenti: FTX’in çöküşü, dikkatleri Sam Bankman-Fried’in kariyerine başladığı az bilinen Wall Street firmasına çekti. “Etkili fedakarlığa” olan ilgisi nedeniyle oraya çekildi.
- Kumar Piyasaları?: FTX patladığından beri, Bay Bankman-Fried, piyasaları şirketleri lehine manipüle ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Kripto para yatırımcıları aynı fikirde değil.
- Para Yatırma Koşulları: Bay Bankman-Fried’in davasına bakan bir federal yargıç, gözden düşmüş yöneticiyi hapsedilmesinin sınırlarını ısrarla test ettiği için hapse atmaya istekli olduğunun sinyalini verdi.
- hukuk Müşaviri: Bir yargıç, hukuk firması Sullivan & Cromwell’in, eleştirmenlerin firma ile borsa arasındaki olası bir çıkar çatışmasından şikayet etmesi üzerine FTX’e iflas konusunda danışmanlık yapmaya devam etmesine izin verdi.
Toplamda, FTX çalışanları ve kripto borsasıyla ilişkili diğerleri, son birkaç yılda siyasi kampanyalara 93 milyon dolar katkıda bulundu. Bay Singh ve Bay Bankman-Fried, çoğunlukla Demokrat adayları desteklerken, Bay Salame Cumhuriyetçileri finanse etti.
Savcılar, FTX’in Washington’da nüfuz oluşturmak ve kripto düzenlemelerini şekillendirmek için – bireyler veya şirketler üzerindeki kısıtlamalardan kaçınmak için bir kişinin başka bir kişi adına katkıda bulunduğu – bir “doğrudan bağış” programı düzenlediğini iddia ettiler.
Bay Singh, bu çabada kilit bir figür gibi görünüyor.
2020 seçimlerine giden haftalardan başlayarak, çoğu Demokrat Parti ile bağlantılı süper PAC’lere olmak üzere yaklaşık 9,7 milyon dolar bağışladı. Kampanya kayıtlarına göre geçen yaz, örgütün topladığı paranın büyük kısmını oluşturan LGBTQ Zafer Fonu Federal PAC’a 1,1 milyon dolar bağışladı.
Bay Bankman-Fried aleyhindeki gözden geçirilmiş iddianame, kendisi için çalışan bir siyasi danışmanın, adı açıklanmayan bir işbirlikçiye, “Görünüşe göre LGBTQ sorunlarıyla bağlantılı” bir PAC’ye en az 1 milyon dolar katkıda bulunması için baskı yaptığı iddiasını içeriyor.
Bay Singh aleyhindeki iddianame, kampanya finansmanı ihlallerinin doğası hakkında birkaç ayrıntı içeriyordu. Ancak savcılar, Bay Singh’in “fonların gerçek kaynağı olmayan kişiler adına Alameda Araştırma fonlarının kullanımı için ödenen ve Federal Seçim Komisyonu’na bildirilen” katkılarda bulunduğunu yazdı.
Bay Bankman-Fried’in ilk iddianameden sonra, federal savcılar, yararlanıcıları temsil eden avukatlardan bağışların kayıtlarını talep etmek de dahil olmak üzere, Bay Singh, Bay Salame, FTX ve Alameda’dan yapılan bağışlar hakkında bilgi almaya başladı. Bazı kampanyalar bağışlara eşit meblağları iade etti veya hayır kurumlarına bağışladı, diğerleri ise FTX’in çöküşünün kurbanlarına olası geri ödeme için fon sağladı.
Kenneth P Vogel Ve Benjamin Bilge raporlamaya katkıda bulundu.