- Katılım
- 14 Şub 2021
- Mesajlar
- 568
- Puanları
- 1
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in kurucusu Changpeng Zhao, Salı günü yaptığı açıklamada, hükümetin küresel kripto endüstrisinin en güçlü ve etkili figürüne büyük bir darbe vurarak kara para aklama ihlallerini kabul ettiğini söyledi.
Federal yetkililere göre Binance de suçunu kabul etti ve hükümete 4,3 milyar dolar para cezası ve tazminat ödemeyi kabul etti. Anlaşmanın bir parçası olarak Binance, yıllardır şirketi araştıran Adalet Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ile anlaşmaya vardı.
Bay Zhao, suçunu itirafının bir parçası olarak, 50 milyon dolar para cezası ödemeyi ve şirket başkanlığı görevinden ayrılmayı kabul etti. Bay Zhao, federal cezalandırma yönergeleri uyarınca 18 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya, ancak üst düzey Adalet Bakanlığı yetkililerine göre savcılar daha sert bir ceza isteme olasılığını açık tutuyor.
Binance, federal savcılarla yaptığı savunma anlaşmasının bir parçası olarak işi izlemek üzere bir hükümet gözlemcisinin atanmasını kabul edecek. Mahkeme belgeleri, Bay Zhao’nun, monitörün atanmasından sonraki üç yıla kadar Binance ile herhangi bir ilişki kurmasının yasak olduğunu gösteriyor.
Bay Zhao ve bir Binance temsilcisi, Seattle’daki federal mahkemede suç duyurusunda bulundu. Binance yaptığı açıklamada, anlaşmanın “şirketimizin geçmişteki cezai uyumluluk ihlallerine ilişkin sorumluluğunu” tanıdığını söyledi. Şirket, üst düzey yönetici Richard Teng’in CEO görevini devralacağını ancak Bay Zhao’nun “işimizin tarihi alanları hakkında tavsiyelerde bulunmak üzere hazır bulunacağını” söyledi.
Bay Zhao X’e şöyle dedi:Eski adıyla Twitter olarak bilinen platformda “hata yaptığını” ve “sorumluluk alması gerektiğini” söyledi. Ancak aynı zamanda zorlu programına ara vermeyi sabırsızlıkla beklediğini ve çeşitli kripto projelerine “pasif” yatırım yapmayı planladığını da söyledi.
Nispeten genç ve hızla büyüyen kripto dünyası için Binance ve Bay Zhao’nun suç duyurusu muazzam bir gelişmeydi. Binance zaman zaman tüm dijital para işlemlerinin üçte ikisini gerçekleştirdi ve bu da onu kripto dünyasında önemli bir güç komisyoncusu ve aracı haline getirdi. Bay Zhao, uzun zamandır kripto sektörünün en zengin adamı olarak görülüyor ve sektörün en önde gelen ve yakından izlenen savunucusu. 8,5 milyondan fazla takipçi X’te
Suçluluk itirafları Adalet Bakanlığı’nın çifte sıkıntısını tamamladı. Bu ay, gözden düşmüş kripto kralı Sam Bankman-Fried, kripto borsası FTX’in çöküşüyle ilgili bir dolandırıcılık ceza davasında suçlu bulundu.
Binance ve Bay Zhao’ya yönelik eylemler, Washington’da Hazine Bakanı Janet L. Yellen ve Başsavcı Merrick Garland’ın katıldığı bir basın toplantısında duyuruldu. Bay Garland, Bay Zhao ve diğer yöneticilerin “ABD yasalarının gerektirdiği kontrolleri uygulamadan ABD pazarından kâr elde etmek için kasıtlı ve hesaplı bir çaba sergilediklerini” söyledi.
FTX’in bir yıl önceki çöküşünden bu yana, federal yetkililer bir dizi kripto yöneticisine dava açtı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, halka açık Amerikan borsası Coinbase de dahil olmak üzere sektörün en büyük şirketlerinden bazılarına karşı davalar açtı. Pazartesi günü SEC, başka bir kripto borsası olan Kraken’i, uygun kayıt olmadan faaliyet göstermek ve müşteri mevduatlarını kendi şirket varlıklarıyla karıştırmakla suçlayarak dava açtı.
Salı günü açıklanan mahkeme belgeleri, Bay Zhao ve diğer üst düzey Binance çalışanlarının, aralarında Banka Gizlilik Yasası’nın, finansal kuruluşların ve çalışanlarının müşterilerinin gerçek kimliklerini öğrenmesini ve bunu yapmaktan kaçınmasını gerektiren bazı bölümleri de bulunan yasaları atlatmaya yönelik geniş kapsamlı girişimlerini ayrıntılarıyla anlatıyor. suçlularla veya ekonomik yaptırımlardan muaf kişilerle iş yapmalı ve ABD merkezli tüm şirketleri düzenleyici kurumlara kaydettirmeli. Mahkeme belgelerine göre, tamamı yaptırımlara tabi olan İran, Küba ve Suriye’den gelen müşteriler Binance platformuna erişebildi.
Basın toplantısında Hazine yetkilileri, Binance’in Gazze’deki Hamas, El Kaide ve IŞİD dahil terörist gruplarla ilgili şüpheli işlemleri rapor edecek programlar oluşturmadığını belirtti. Bayan Yellen, “Binance, yasa dışı aktörlerin serbestçe işlem yapmasına izin verdi ve çocukların cinsel istismarından yasa dışı uyuşturuculara ve terörizme kadar çeşitli faaliyetleri kolaylaştırdı” dedi.
Yetkililer ayrıca Bay Zhao’nun, Binance’in yaptırım uygulanan ülkelerdeki insanların borsada işlem yapmasını engelleme çabalarının yetersiz olduğunu bildiğini söyledi. Savcılar özellikle Binance’i lisanssız para transferi işi yürütmek için komplo kurmak ve bankacılık ve yaptırım yasalarını ihlal etmekle suçladı.
Yetkililer, yasaklanan yabancı işlemlere ek olarak Binance’in, Binance.com platformunda bu tür müşterilere sahip olmaması gerektiği halde ABD merkezli şirketlerle de iş yaptığını söyledi. Bunun yerine, yine Bay Zhao’ya ait olan başka bir platform olan Binance.US, bu işi ele almak ve ülkenin kara para aklamayı önleme yasalarına uymak zorundaydı.
Ancak mahkeme belgelerine göre Bay Zhao ve diğer Binance çalışanları, ana kripto para borsasının büyük müşterilere hizmet vermesinin daha iyi olacağına inandıklarını söylüyor.
Belgelere göre, genellikle CZ olarak bilinen Bay Zhao, “ABD’li düzenleyicileri bunu yapmaya yönlendirmemek” amacıyla, Binance’in VIP olarak adlandırılan ve özel bir yönetici tarafından denetlenen ABD merkezli büyük müşterilerle olan işlemlerini kişisel olarak gizlemeye çalıştı. “bu tür sorunlara neden oluyor.”
Başvuruda, Haziran 2019’da Bay Zhao’nun diğer Binance çalışanlarına ABD merkezli VIP müşterilerle, etkileşimlerden “hiçbir iz” bırakmayacak telefon görüşmeleri gibi yöntemler kullanarak konuşmalarını tavsiye ettiği bir çağrıya atıfta bulunuldu.
Mahkeme belgelerine göre, Binance ayrıca bazı önemli müşterilere, suç faaliyetlerine karıştıkları endişesi nedeniyle ihraç edildikten sonra bile ana ticaret platformuna yeniden erişim şansı sundu. Belgelerde, Binance çalışanlarının belirli bir kullanıcıyı “yasa dışı faaliyetin ana faillerinden biri” olarak tanımladığı, kullanıcıyı platformdan yasakladığı ve ardından kullanıcıya yeni bir Binance hesabı açma konusunda talimatlar sağlanmasının tartışıldığı Temmuz 2020’deki bir olaydan bahsediliyor. itiraf etmek.
Hükümete göre, bir Binance uyum yetkilisi yazılı bir açıklama yaparak şirketin uyuşturucu parası aklayan kişilere açık bir kapıya sahip olduğunu söyledi. Çalışan, “Bugünlerde uyuşturucu parasını aklamak çok mu zor?” diye yazdı. “Binance’e gelin, sizin için pastamız var.”
Binance anlaşmasındaki ceza, ABD hükümeti tarafından bir finans şirketine şimdiye kadar uygulanan en yüksek cezalardan biri. Bu, kabaca Goldman Sachs’ın yabancı rüşvet suçlamalarını çözüme kavuşturmak için 2020’de ABD’deki ve dünyanın dört bir yanındaki yetkililere ödediği yaklaşık 5 milyar dolara eşdeğer. Ancak bu miktar, BNP Paribas’ın 2014 yılında ABD yaptırım kurallarının ihlali nedeniyle federal savcılara ödediği 8,9 milyar doların altında.
Anlaşmadan önce düzenleyiciler bu yıl Binance’i cezalandırmak için adımlar atmıştı. Mart ayında CFTC, şirkete ve Bay Zhao’ya karşı, onları ABD’li yatırımcıları korumak için tasarlanan mali kuralları ihlal etmekle suçlayan bir hukuk davası açtı.
Daha sonra Haziran ayında Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Binance ve Bay Zhao’ya müşteri fonlarını kötüye kullanma ve düzenleyicilere yalan söyleme suçlamasıyla dava açtı. Hisse senedi veya tahvil gibi dijital varlıkları düzenlemek isteyen SEC’in Salı günü yapılan anlaşmaya dahil olmaması dikkat çekiyor. Ajans yorum talebine yanıt vermedi.
SEC, Binance’e karşı açtığı davada şirketin milyarlarca dolarlık müşteri fonunu Bay Zhao tarafından kontrol edilen Merit Peak Limited adlı ayrı bir şirkete aktardığını söyledi.
Bu suçlama, bir zamanlar Binance’in en büyük uluslararası rakibi olan FTX’in çöküşünü yansıtıyordu. Bu ay, FTX’in kurucusu Bay Bankman-Fried, müşteri fonlarından milyarlarca doları zimmetine geçirdiği ve parayı kampanya katkılarını ve diğer aşırı harcamaları finanse etmek için kullandığı suçlamasıyla mahkum edildi. Kendi tweet’leri, geçen yıl FTX’in çöküşüne yol açan olaylar zincirini harekete geçirmeye yardımcı olduktan sonra, Bay Zhao, kendisini kripto endüstrisinin uyumlu yüzü olarak sundu.
Bu yıl yaptırım eylemlerinin davul sesi Binance’in işine zarar verdi. SEC davasının ardından bankalar Binance.US’a erişimi engelleyerek şirketi ticari faaliyetlerinin çoğunu dondurmaya zorladı. Kısa süre sonra birkaç üst düzey yönetici ayrıldı.
Bay Zhao, kamuoyu önünde olumsuz haberleri sıklıkla “FUD” veya “korku, belirsizlik ve şüphe” olarak etiketleyerek reddetti; bu, kripto endüstrisinin uzun süredir şüphecileri ve eleştirmenleri alaya almak için kullandığı kısaltmadır.
Ayrıca daha büyük bir uyum personeli işe aldı ve Ocak ayında eski federal savcı Noah Perlman, Binance’in yeni küresel uyum şefi olarak atandı.
Ancak yine de çatlaklar ortaya çıktı. Bu yıl Binance’in kripto ticareti pazarındaki payı, düzenleyicilerin saldırıları nedeniyle düştü. Ve Temmuz ayında, kendisi de dahil olmak üzere üst düzey yöneticilerin birçoğu Baş Strateji Sorumlusu Ve kıdemli uyum görevlisiŞirketten ayrılacaklarını açıkladılar.
Bay Zhao’nun akıbeti belirsizliğini koruyor. Cezasına hâlâ aylar var. Bu arada kefaleti 15 milyon dolar nakit olarak 175 milyon dolar olarak belirlendi ve federal yargıç onun bu yıl yaşadığı Birleşik Arap Emirlikleri’ne dönmesine izin verdi.
Salı günkü gönderisinde yeniden bir start-up çalıştırmayı hayal edemediğini söyledi.
“Eğer bir izleyici kitlesi varsa, az sayıda hevesli girişimciye koç/akıl hocası olarak özel olarak hizmet etmeye açık olabilirim” diye yazdı. “En azından onlara ne yapmamaları gerektiğini söyleyebilirim.”
Alan Rapport raporlamaya katkıda bulunmuştur.
Federal yetkililere göre Binance de suçunu kabul etti ve hükümete 4,3 milyar dolar para cezası ve tazminat ödemeyi kabul etti. Anlaşmanın bir parçası olarak Binance, yıllardır şirketi araştıran Adalet Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ile anlaşmaya vardı.
Bay Zhao, suçunu itirafının bir parçası olarak, 50 milyon dolar para cezası ödemeyi ve şirket başkanlığı görevinden ayrılmayı kabul etti. Bay Zhao, federal cezalandırma yönergeleri uyarınca 18 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya, ancak üst düzey Adalet Bakanlığı yetkililerine göre savcılar daha sert bir ceza isteme olasılığını açık tutuyor.
Binance, federal savcılarla yaptığı savunma anlaşmasının bir parçası olarak işi izlemek üzere bir hükümet gözlemcisinin atanmasını kabul edecek. Mahkeme belgeleri, Bay Zhao’nun, monitörün atanmasından sonraki üç yıla kadar Binance ile herhangi bir ilişki kurmasının yasak olduğunu gösteriyor.
Bay Zhao ve bir Binance temsilcisi, Seattle’daki federal mahkemede suç duyurusunda bulundu. Binance yaptığı açıklamada, anlaşmanın “şirketimizin geçmişteki cezai uyumluluk ihlallerine ilişkin sorumluluğunu” tanıdığını söyledi. Şirket, üst düzey yönetici Richard Teng’in CEO görevini devralacağını ancak Bay Zhao’nun “işimizin tarihi alanları hakkında tavsiyelerde bulunmak üzere hazır bulunacağını” söyledi.
Bay Zhao X’e şöyle dedi:Eski adıyla Twitter olarak bilinen platformda “hata yaptığını” ve “sorumluluk alması gerektiğini” söyledi. Ancak aynı zamanda zorlu programına ara vermeyi sabırsızlıkla beklediğini ve çeşitli kripto projelerine “pasif” yatırım yapmayı planladığını da söyledi.
Nispeten genç ve hızla büyüyen kripto dünyası için Binance ve Bay Zhao’nun suç duyurusu muazzam bir gelişmeydi. Binance zaman zaman tüm dijital para işlemlerinin üçte ikisini gerçekleştirdi ve bu da onu kripto dünyasında önemli bir güç komisyoncusu ve aracı haline getirdi. Bay Zhao, uzun zamandır kripto sektörünün en zengin adamı olarak görülüyor ve sektörün en önde gelen ve yakından izlenen savunucusu. 8,5 milyondan fazla takipçi X’te
Suçluluk itirafları Adalet Bakanlığı’nın çifte sıkıntısını tamamladı. Bu ay, gözden düşmüş kripto kralı Sam Bankman-Fried, kripto borsası FTX’in çöküşüyle ilgili bir dolandırıcılık ceza davasında suçlu bulundu.
Binance ve Bay Zhao’ya yönelik eylemler, Washington’da Hazine Bakanı Janet L. Yellen ve Başsavcı Merrick Garland’ın katıldığı bir basın toplantısında duyuruldu. Bay Garland, Bay Zhao ve diğer yöneticilerin “ABD yasalarının gerektirdiği kontrolleri uygulamadan ABD pazarından kâr elde etmek için kasıtlı ve hesaplı bir çaba sergilediklerini” söyledi.
FTX’in bir yıl önceki çöküşünden bu yana, federal yetkililer bir dizi kripto yöneticisine dava açtı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, halka açık Amerikan borsası Coinbase de dahil olmak üzere sektörün en büyük şirketlerinden bazılarına karşı davalar açtı. Pazartesi günü SEC, başka bir kripto borsası olan Kraken’i, uygun kayıt olmadan faaliyet göstermek ve müşteri mevduatlarını kendi şirket varlıklarıyla karıştırmakla suçlayarak dava açtı.
Salı günü açıklanan mahkeme belgeleri, Bay Zhao ve diğer üst düzey Binance çalışanlarının, aralarında Banka Gizlilik Yasası’nın, finansal kuruluşların ve çalışanlarının müşterilerinin gerçek kimliklerini öğrenmesini ve bunu yapmaktan kaçınmasını gerektiren bazı bölümleri de bulunan yasaları atlatmaya yönelik geniş kapsamlı girişimlerini ayrıntılarıyla anlatıyor. suçlularla veya ekonomik yaptırımlardan muaf kişilerle iş yapmalı ve ABD merkezli tüm şirketleri düzenleyici kurumlara kaydettirmeli. Mahkeme belgelerine göre, tamamı yaptırımlara tabi olan İran, Küba ve Suriye’den gelen müşteriler Binance platformuna erişebildi.
Basın toplantısında Hazine yetkilileri, Binance’in Gazze’deki Hamas, El Kaide ve IŞİD dahil terörist gruplarla ilgili şüpheli işlemleri rapor edecek programlar oluşturmadığını belirtti. Bayan Yellen, “Binance, yasa dışı aktörlerin serbestçe işlem yapmasına izin verdi ve çocukların cinsel istismarından yasa dışı uyuşturuculara ve terörizme kadar çeşitli faaliyetleri kolaylaştırdı” dedi.
Yetkililer ayrıca Bay Zhao’nun, Binance’in yaptırım uygulanan ülkelerdeki insanların borsada işlem yapmasını engelleme çabalarının yetersiz olduğunu bildiğini söyledi. Savcılar özellikle Binance’i lisanssız para transferi işi yürütmek için komplo kurmak ve bankacılık ve yaptırım yasalarını ihlal etmekle suçladı.
Yetkililer, yasaklanan yabancı işlemlere ek olarak Binance’in, Binance.com platformunda bu tür müşterilere sahip olmaması gerektiği halde ABD merkezli şirketlerle de iş yaptığını söyledi. Bunun yerine, yine Bay Zhao’ya ait olan başka bir platform olan Binance.US, bu işi ele almak ve ülkenin kara para aklamayı önleme yasalarına uymak zorundaydı.
Ancak mahkeme belgelerine göre Bay Zhao ve diğer Binance çalışanları, ana kripto para borsasının büyük müşterilere hizmet vermesinin daha iyi olacağına inandıklarını söylüyor.
Belgelere göre, genellikle CZ olarak bilinen Bay Zhao, “ABD’li düzenleyicileri bunu yapmaya yönlendirmemek” amacıyla, Binance’in VIP olarak adlandırılan ve özel bir yönetici tarafından denetlenen ABD merkezli büyük müşterilerle olan işlemlerini kişisel olarak gizlemeye çalıştı. “bu tür sorunlara neden oluyor.”
Başvuruda, Haziran 2019’da Bay Zhao’nun diğer Binance çalışanlarına ABD merkezli VIP müşterilerle, etkileşimlerden “hiçbir iz” bırakmayacak telefon görüşmeleri gibi yöntemler kullanarak konuşmalarını tavsiye ettiği bir çağrıya atıfta bulunuldu.
Mahkeme belgelerine göre, Binance ayrıca bazı önemli müşterilere, suç faaliyetlerine karıştıkları endişesi nedeniyle ihraç edildikten sonra bile ana ticaret platformuna yeniden erişim şansı sundu. Belgelerde, Binance çalışanlarının belirli bir kullanıcıyı “yasa dışı faaliyetin ana faillerinden biri” olarak tanımladığı, kullanıcıyı platformdan yasakladığı ve ardından kullanıcıya yeni bir Binance hesabı açma konusunda talimatlar sağlanmasının tartışıldığı Temmuz 2020’deki bir olaydan bahsediliyor. itiraf etmek.
Hükümete göre, bir Binance uyum yetkilisi yazılı bir açıklama yaparak şirketin uyuşturucu parası aklayan kişilere açık bir kapıya sahip olduğunu söyledi. Çalışan, “Bugünlerde uyuşturucu parasını aklamak çok mu zor?” diye yazdı. “Binance’e gelin, sizin için pastamız var.”
Binance anlaşmasındaki ceza, ABD hükümeti tarafından bir finans şirketine şimdiye kadar uygulanan en yüksek cezalardan biri. Bu, kabaca Goldman Sachs’ın yabancı rüşvet suçlamalarını çözüme kavuşturmak için 2020’de ABD’deki ve dünyanın dört bir yanındaki yetkililere ödediği yaklaşık 5 milyar dolara eşdeğer. Ancak bu miktar, BNP Paribas’ın 2014 yılında ABD yaptırım kurallarının ihlali nedeniyle federal savcılara ödediği 8,9 milyar doların altında.
Anlaşmadan önce düzenleyiciler bu yıl Binance’i cezalandırmak için adımlar atmıştı. Mart ayında CFTC, şirkete ve Bay Zhao’ya karşı, onları ABD’li yatırımcıları korumak için tasarlanan mali kuralları ihlal etmekle suçlayan bir hukuk davası açtı.
Daha sonra Haziran ayında Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Binance ve Bay Zhao’ya müşteri fonlarını kötüye kullanma ve düzenleyicilere yalan söyleme suçlamasıyla dava açtı. Hisse senedi veya tahvil gibi dijital varlıkları düzenlemek isteyen SEC’in Salı günü yapılan anlaşmaya dahil olmaması dikkat çekiyor. Ajans yorum talebine yanıt vermedi.
SEC, Binance’e karşı açtığı davada şirketin milyarlarca dolarlık müşteri fonunu Bay Zhao tarafından kontrol edilen Merit Peak Limited adlı ayrı bir şirkete aktardığını söyledi.
Bu suçlama, bir zamanlar Binance’in en büyük uluslararası rakibi olan FTX’in çöküşünü yansıtıyordu. Bu ay, FTX’in kurucusu Bay Bankman-Fried, müşteri fonlarından milyarlarca doları zimmetine geçirdiği ve parayı kampanya katkılarını ve diğer aşırı harcamaları finanse etmek için kullandığı suçlamasıyla mahkum edildi. Kendi tweet’leri, geçen yıl FTX’in çöküşüne yol açan olaylar zincirini harekete geçirmeye yardımcı olduktan sonra, Bay Zhao, kendisini kripto endüstrisinin uyumlu yüzü olarak sundu.
Bu yıl yaptırım eylemlerinin davul sesi Binance’in işine zarar verdi. SEC davasının ardından bankalar Binance.US’a erişimi engelleyerek şirketi ticari faaliyetlerinin çoğunu dondurmaya zorladı. Kısa süre sonra birkaç üst düzey yönetici ayrıldı.
Bay Zhao, kamuoyu önünde olumsuz haberleri sıklıkla “FUD” veya “korku, belirsizlik ve şüphe” olarak etiketleyerek reddetti; bu, kripto endüstrisinin uzun süredir şüphecileri ve eleştirmenleri alaya almak için kullandığı kısaltmadır.
Ayrıca daha büyük bir uyum personeli işe aldı ve Ocak ayında eski federal savcı Noah Perlman, Binance’in yeni küresel uyum şefi olarak atandı.
Ancak yine de çatlaklar ortaya çıktı. Bu yıl Binance’in kripto ticareti pazarındaki payı, düzenleyicilerin saldırıları nedeniyle düştü. Ve Temmuz ayında, kendisi de dahil olmak üzere üst düzey yöneticilerin birçoğu Baş Strateji Sorumlusu Ve kıdemli uyum görevlisiŞirketten ayrılacaklarını açıkladılar.
Bay Zhao’nun akıbeti belirsizliğini koruyor. Cezasına hâlâ aylar var. Bu arada kefaleti 15 milyon dolar nakit olarak 175 milyon dolar olarak belirlendi ve federal yargıç onun bu yıl yaşadığı Birleşik Arap Emirlikleri’ne dönmesine izin verdi.
Salı günkü gönderisinde yeniden bir start-up çalıştırmayı hayal edemediğini söyledi.
“Eğer bir izleyici kitlesi varsa, az sayıda hevesli girişimciye koç/akıl hocası olarak özel olarak hizmet etmeye açık olabilirim” diye yazdı. “En azından onlara ne yapmamaları gerektiğini söyleyebilirim.”
Alan Rapport raporlamaya katkıda bulunmuştur.