Savcılar, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla Fransa’nın en büyük bankalarına baskın düzenliyor

Gezgin

Global Mod
Global Mod
Katılım
14 Şub 2021
Mesajlar
521
Puanları
1
Fransız vergi savcıları, yetkililerin Avrupa’nın en büyük vergi hırsızlıklarından biri olarak adlandırdığı olayla ilgili ülke genelinde yürütülen bir soruşturmanın parçası olarak, aralarında Société Générale ve BNP Paribas’nın da bulunduğu Fransa’nın en büyük bankalarından birkaçına Salı günü baskın düzenledi.

150’den fazla mali müfettiş ve 16 yerel yargıç, vergi kaçakçılığına ilişkin bir soruşturmaya ilişkin kanıt toplamak için sabahın erken saatlerinde düzenlenen bir operasyonla Paris bölgesindeki Fransız bankalarının genel merkezlerinin yanı sıra HSBC Holdings, Natixis ve BNP’nin Exane biriminin ofislerine baskın düzenledi. bankaların Fransız hazinesinden muazzam meblağlar aldığı söyleniyor.

Baskınlar, Avrupalı yetkililerin daha önce dört kıtayı, düzinelerce bankayı ve 1.500 kadar şüpheliyi kapsayan gelişen bir soruşturma olarak tanımladığı şeyin bir parçasıydı. Fransa’da soruşturma altındaki bankaların, bireylerin Fransız temettü vergilerini ödemekten kaçınarak yüz milyonlarca avro topladıkları Latince’den “ile-ile” anlamına gelen “cum-cum ticareti” olarak bilinen bir plana dahil oldukları iddia ediliyor.

Fransız savcı yaptığı açıklamada, Salı günü aranan bankaların bir tane olduğunu söyledi. Hissedarların temettü vergisinden kaçınmak ve kısmen vergi iadesi alabilmek için hisseleri kısa süreliğine denizaşırı yatırımcılara devrettiği strateji. Yatırımcılar daha sonra hisseleri asıl sahibine geri sattı ve taraflar tasarrufları paylaştı. Cumhuriyet savcısı, hükümetin en az bir milyar avroluk bir toparlanma hedeflediğini söyledi.


Savcıların aylardır dikkatlice hazırlandığını söylediği Fransız baskınlarına, yetkililerin yaklaşık on yıldır bir mali tüccarlar ve bankacılar çetesini Hükümeti çaldığı milyarlarca avro vergiyi kullanmaktan dolayı adalete teslim etmek için mücadele ettiği Almanya’dan altı savcı da katıldı. benzer bir dolandırıcılık yoluyla gelir.

Almanya’daki sistem, bilgili yatırımcılar tarafından bir sepet hisse üzerinden ödenen temettü vergisi için iki geri ödeme almak için kullanılan parasal bir manevra olan Latince “ile-olmadan” anlamına gelen “Cum-Ex-Handel” e dayanıyordu.

Genel olarak, birkaç Avrupa ülkesi, Fransız sistemi hakkında ilk kez 2018’de haber yapan Fransız Le Monde gazetesinin “yüzyılın soygunu” olarak adlandırdığı olayda adalet arıyor. Yıllardır programlar yüzlerce bankacı, hukukçu ve yatırımcının Avrupa ülkelerinin kasalarından tahmini 55 milyar doları çekmesine yardımcı oldu.

Genel olarak, Almanya tahmini 30 milyar dolarlık kayıpla en sert darbeyi alırken, onu tahmini 17 milyar dolar ile Fransa izledi. İspanya, İtalya, Belçika, Avusturya, Norveç, Finlandiya, Polonya ve diğerlerinden daha küçük meblağlar çekildi.

Avrupa’daki birçok ülke, faaliyetlerin çoğu 2000’lerin başında başlayan ve finans endüstrisinin büyük bir kısmının bocaladığı Büyük Durgunluğun ardından popülerlik kazanan cum-ex tacirleri tarafından hedef alındı. Son yıllarda ülkeler, cum-ex ticaretine izin veren yasal boşluğu kapatmış, ancak genellikle komşularının vergi makamlarını bilgilendirmemiştir.


Aralık ayında, yetkililerin Almanya’nın vergi sisteminin beyni olduğunu söylediği bir avukat, Bonn’daki bir mahkeme tarafından sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Avukat Hanno Berger bir zamanlar federal hükümet için çalışıyordu ve ülkedeki en korkulan vergi müfettişlerinden biri olarak ün kazanmıştı. Alman savcılar, daha sonra özel muayenehaneye gittiğini ve sonunda cum-ex ticaretinde elebaşı olduğunu söyledi.

Sistem aynı zamanda Britanya ve Danimarka’da hukuk ve ceza davalarına yol açtı; burada yetkililer, ülkenin vergi dairesinin Dubai’ye taşınan Londra doğumlu bir finansçı tarafından 2 milyar Euro’yu dolandırdığını söylüyor.

Fransız savcılar, Fransız soruşturmasıyla ilgili daha fazla bilgi vermek isteyen herkesi öne çıkmaya çağırdı.
 
Üst