- Katılım
- 14 Şub 2021
- Mesajlar
- 618
- Puanları
- 1
Çöken kripto para borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried aleyhindeki ceza davasındaki savcılar, Ekim ayında mahkemede verilen cezada kullanmayı planladıkları kanıtlarla ilgili şimdiye kadarki en ayrıntılı raporu Pazartesi günü sundular.
70 sayfalık bir mahkeme dosyasında savcılar, Bay Bankman-Fried’in en yakın danışmanlarından bazılarının, bir bilirkişinin ve FTX’in diğer çalışanlarının ve yine kendisinin kurduğu bir kripto hedge fonu olan Alameda Research’ün ifadelerine güvendiklerini söylediler.
Savcılar ayrıca, Bay Bankman-Fried’in üsteğmenlerinden biri olan Caroline Ellison’ın onunla konuştuktan sonra aldığı, “Sam’in çıldırdığı şeyler” başlıklı bir not da dahil olmak üzere notları kullanmayı planladıklarını söylediler. Ve Bayan Ellison’ın Alameda personeline Bay Bankman-Fried ile FTX müşteri hesaplarından para çekmek için çalıştığını söylediği bir toplantının kaydını sunacaklarını söylediler.
FTX’i dünyanın en büyük sanal para birimi borsalarından biri haline getiren eski bir kripto kralı olan Bay Bankman-Fried, Aralık ayında tutuklandı ve müşteri mevduatlarını mülk satın alımlarını finanse etmek için kullanmak için kapsamlı bir plan oluşturmakla suçlandı. politikacılar kullanıldı. Bayan Ellison ve diğer iki üst düzey FTX yöneticisi, Gary Wang ve Nishad Singh, çabaya dahil oldukları için suçlarını kabul ettiler ve savcılarla işbirliği yapmayı kabul ettiler.
Bay Bankman-Fried, banka havalesi dolandırıcılığı, menkul kıymetler dolandırıcılığı, mal dolandırıcılığı ve kara para aklamayla ilgili yedi suçlamayla karşı karşıya. Suçsuz olduğunu iddia eden zanlının 2 Ekim’de mahkemeye çıkması planlanıyor. Geçen hafta, davadan sorumlu yargıcın tanıkları sindirmeye çalıştığı iddiaları üzerine kefaletle serbest bırakılmasını bozmasının ardından hapse gönderildi.
Bankman-Fried’in sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı. Bayan Ellison’ın avukatı, yorum talebine yanıt vermedi.
Savcıların Pazartesi günkü dosyası, topladıkları delillerin Bay Bankman-Fried’in davasında yasal olarak kabul edilebilir olması gerektiğini savundu. Dosyalamaya göre, kanıtlar arasında mali kayıtlar, elektronik tablolar, Google Dokümanlar ve özel iletişim yer alıyor.
Bay Bankman-Fried’in avukatları, Pazartesi günü savcıların delilleri savunmaya teslim etmek için son teslim tarihlerini “defalarca” karşıladığını iddia eden kendi notlarını sundular. Dosyaya göre, sadece üç gün önce, savcılar Bay Wang’ın dizüstü bilgisayarından yaklaşık 750.000 sayfalık Slack mesajına el koydu. Hükümetin 1 Temmuz’dan sonra savunmada sunulan kanıtları kullanmasına izin verilmemesi gerektiğini ve Bay Bankman-Fried’in FTX’ten istifasıyla ilgili kanıtlar da dahil olmak üzere diğer materyallerin de duruşmadan men edilmesi gerektiğini söylediler.
Dosyada, “Savunmanın sınırsız kaynakları yok ve duruşmadan önce kalan sınırlı süreyi on birinci saatte prodüksiyonları gözden geçirmek yerine savunmasını hazırlamak için harcaması gerekiyor.”
Aylarca süren soruşturmalar boyunca, Bay Bankman-Fried’in davasına hazırlanan savcılar milyonlarca sayfalık delil topladılar; bu, Manhattan’daki federal yetkililer tarafından açılan bir menkul kıymet dolandırıcılığı davasında şimdiye kadar bir araya getirilen en büyük delillerden biri.
Hükümetin Pazartesi günü dosyaladığı mahkeme dosyaları, savcıların duruşmada sunmayı planladıkları delillere ve tanıklara ilişkin ilk ayrıntılı incelemeyi sunuyor. Dosyaya göre hükümet, Bayan Ellison, Bay Singh ve Bay Wang tarafından tutulan ve “Alameda ile FTX arasındaki yasadışı nakit akışlarının izini süren” elektronik tablolardan alıntı yapmayı ve televizyonda görünen FTX reklamını tartışmayı planlıyor.
Savcılar ayrıca dolandırıcılık iddialarını desteklemek için Bay Bankman-Fried’in siyasi katılımını kanıt olarak göstermeyi planlıyorlar. Dosyalama, kıdemli bir FTX yöneticisi olan Ryan Salame’nin Kasım 2021’de bir aile üyesine gönderdiği ve Bay Bankman-Fried’in Washington’da kripto para birimlerini tanıtmak için siyasi bağışları kullanma planlarını detaylandıran bir metin mesajına atıfta bulundu.
Salame mesajında, bağışların amacının “kripto-demokrat karşıtlarını kripto-demokratlarla ve kripto-repub’lara karşı kripto-repub’ları ayıklamak olduğunu” yazdı. Bay Bankman-Fried’in “Cumhuriyetçi tarafı ayıklamak için benim aracılığımla para aktaracağını” da sözlerine ekledi.
Salame aylardır soruşturma altında bulunuyor ve herhangi bir suçla itham edilmemesine rağmen Nisan ayında evine yapılan bir baskınla sonuçlandı. Dosyalama, avukatının Beşinci Değişikliğe kendi kendini suçlayıcı bilgiler vermeme hakkını kullandığı için “ifade etmeye müsait olmadığını” söyledi.
Bay Salame’nin avukatı, yorum talebine yanıt vermedi.
Dosyaya göre, Bayan Ellison, Bay Singh ve Bay Wang’ın hepsinin ifade vermesi bekleniyor. Savcılar, “FTX’in bağış toplama çabaları hakkında sanığa düzenli olarak danışan” biri de dahil olmak üzere diğer eski FTX ve Alameda çalışanlarını da arayacaklarını söylediler.
Özellikle Bayan Ellison’ın ifadesi, iddia makamının davası için çok önemli olabilir. Alameda’yı yönetmeye ek olarak, Bayan Ellison’ın Bay Bankman-Fried ile ara sıra romantik bir ilişkisi vardı.
Dosya, FTX ve Alameda’nın mevduatlardaki artışın ortasında çöktüğü Kasım 2022’de Bayan Ellison’ın Alameda çalışanlarıyla yaptığı bir toplantının dökümünü içeriyor. Kayıtlara göre, bir çalışan Bayan Ellison’a müşteri fonlarını kullanma kararını kimin verdiğini sordu.
“Um…Sam sanırım,” diye yanıtladı.
Matthew Goldstein raporlamaya katkıda bulundu.
70 sayfalık bir mahkeme dosyasında savcılar, Bay Bankman-Fried’in en yakın danışmanlarından bazılarının, bir bilirkişinin ve FTX’in diğer çalışanlarının ve yine kendisinin kurduğu bir kripto hedge fonu olan Alameda Research’ün ifadelerine güvendiklerini söylediler.
Savcılar ayrıca, Bay Bankman-Fried’in üsteğmenlerinden biri olan Caroline Ellison’ın onunla konuştuktan sonra aldığı, “Sam’in çıldırdığı şeyler” başlıklı bir not da dahil olmak üzere notları kullanmayı planladıklarını söylediler. Ve Bayan Ellison’ın Alameda personeline Bay Bankman-Fried ile FTX müşteri hesaplarından para çekmek için çalıştığını söylediği bir toplantının kaydını sunacaklarını söylediler.
FTX’i dünyanın en büyük sanal para birimi borsalarından biri haline getiren eski bir kripto kralı olan Bay Bankman-Fried, Aralık ayında tutuklandı ve müşteri mevduatlarını mülk satın alımlarını finanse etmek için kullanmak için kapsamlı bir plan oluşturmakla suçlandı. politikacılar kullanıldı. Bayan Ellison ve diğer iki üst düzey FTX yöneticisi, Gary Wang ve Nishad Singh, çabaya dahil oldukları için suçlarını kabul ettiler ve savcılarla işbirliği yapmayı kabul ettiler.
Bay Bankman-Fried, banka havalesi dolandırıcılığı, menkul kıymetler dolandırıcılığı, mal dolandırıcılığı ve kara para aklamayla ilgili yedi suçlamayla karşı karşıya. Suçsuz olduğunu iddia eden zanlının 2 Ekim’de mahkemeye çıkması planlanıyor. Geçen hafta, davadan sorumlu yargıcın tanıkları sindirmeye çalıştığı iddiaları üzerine kefaletle serbest bırakılmasını bozmasının ardından hapse gönderildi.
Bankman-Fried’in sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı. Bayan Ellison’ın avukatı, yorum talebine yanıt vermedi.
Savcıların Pazartesi günkü dosyası, topladıkları delillerin Bay Bankman-Fried’in davasında yasal olarak kabul edilebilir olması gerektiğini savundu. Dosyalamaya göre, kanıtlar arasında mali kayıtlar, elektronik tablolar, Google Dokümanlar ve özel iletişim yer alıyor.
Bay Bankman-Fried’in avukatları, Pazartesi günü savcıların delilleri savunmaya teslim etmek için son teslim tarihlerini “defalarca” karşıladığını iddia eden kendi notlarını sundular. Dosyaya göre, sadece üç gün önce, savcılar Bay Wang’ın dizüstü bilgisayarından yaklaşık 750.000 sayfalık Slack mesajına el koydu. Hükümetin 1 Temmuz’dan sonra savunmada sunulan kanıtları kullanmasına izin verilmemesi gerektiğini ve Bay Bankman-Fried’in FTX’ten istifasıyla ilgili kanıtlar da dahil olmak üzere diğer materyallerin de duruşmadan men edilmesi gerektiğini söylediler.
Dosyada, “Savunmanın sınırsız kaynakları yok ve duruşmadan önce kalan sınırlı süreyi on birinci saatte prodüksiyonları gözden geçirmek yerine savunmasını hazırlamak için harcaması gerekiyor.”
Aylarca süren soruşturmalar boyunca, Bay Bankman-Fried’in davasına hazırlanan savcılar milyonlarca sayfalık delil topladılar; bu, Manhattan’daki federal yetkililer tarafından açılan bir menkul kıymet dolandırıcılığı davasında şimdiye kadar bir araya getirilen en büyük delillerden biri.
Hükümetin Pazartesi günü dosyaladığı mahkeme dosyaları, savcıların duruşmada sunmayı planladıkları delillere ve tanıklara ilişkin ilk ayrıntılı incelemeyi sunuyor. Dosyaya göre hükümet, Bayan Ellison, Bay Singh ve Bay Wang tarafından tutulan ve “Alameda ile FTX arasındaki yasadışı nakit akışlarının izini süren” elektronik tablolardan alıntı yapmayı ve televizyonda görünen FTX reklamını tartışmayı planlıyor.
Savcılar ayrıca dolandırıcılık iddialarını desteklemek için Bay Bankman-Fried’in siyasi katılımını kanıt olarak göstermeyi planlıyorlar. Dosyalama, kıdemli bir FTX yöneticisi olan Ryan Salame’nin Kasım 2021’de bir aile üyesine gönderdiği ve Bay Bankman-Fried’in Washington’da kripto para birimlerini tanıtmak için siyasi bağışları kullanma planlarını detaylandıran bir metin mesajına atıfta bulundu.
Salame mesajında, bağışların amacının “kripto-demokrat karşıtlarını kripto-demokratlarla ve kripto-repub’lara karşı kripto-repub’ları ayıklamak olduğunu” yazdı. Bay Bankman-Fried’in “Cumhuriyetçi tarafı ayıklamak için benim aracılığımla para aktaracağını” da sözlerine ekledi.
Salame aylardır soruşturma altında bulunuyor ve herhangi bir suçla itham edilmemesine rağmen Nisan ayında evine yapılan bir baskınla sonuçlandı. Dosyalama, avukatının Beşinci Değişikliğe kendi kendini suçlayıcı bilgiler vermeme hakkını kullandığı için “ifade etmeye müsait olmadığını” söyledi.
Bay Salame’nin avukatı, yorum talebine yanıt vermedi.
Dosyaya göre, Bayan Ellison, Bay Singh ve Bay Wang’ın hepsinin ifade vermesi bekleniyor. Savcılar, “FTX’in bağış toplama çabaları hakkında sanığa düzenli olarak danışan” biri de dahil olmak üzere diğer eski FTX ve Alameda çalışanlarını da arayacaklarını söylediler.
Özellikle Bayan Ellison’ın ifadesi, iddia makamının davası için çok önemli olabilir. Alameda’yı yönetmeye ek olarak, Bayan Ellison’ın Bay Bankman-Fried ile ara sıra romantik bir ilişkisi vardı.
Dosya, FTX ve Alameda’nın mevduatlardaki artışın ortasında çöktüğü Kasım 2022’de Bayan Ellison’ın Alameda çalışanlarıyla yaptığı bir toplantının dökümünü içeriyor. Kayıtlara göre, bir çalışan Bayan Ellison’a müşteri fonlarını kullanma kararını kimin verdiğini sordu.
“Um…Sam sanırım,” diye yanıtladı.
Matthew Goldstein raporlamaya katkıda bulundu.