- Katılım
- 14 Şub 2021
- Mesajlar
- 618
- Puanları
- 1
Bir yıl önce Sam Bankman-Fried, dergi kapaklarında ve Kongre salonlarında film yıldızlarıyla takılan ve siyasi kampanyalara fon sağlayan, dağınık saçlı bir kripto milyarderiydi.
Başarısız olan dijital para borsası FTX’in kurucusu, Salı günü yedi haftadan uzun süredir tutuklu bulunduğu hapishaneden çıkacak ve federal dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarına yanıt vermek üzere Manhattan’daki bir mahkeme salonunda duracak ve bu, tarihteki en büyük ve en ciddi suçlardan biri olacak. kara para aklama iddiaları dünya, son yılların en hızlı kurumsal çöküşünü ilan ediyor.
31 yaşındaki Bay Bankman-Fried’a yönelik iddianame, onunla birlikte kripto endüstrisinin geri kalanını da adalete teslim etti. Pandemi sırasında kripto para birimlerini multi trilyon dolarlık bir sektöre dönüştüren sınırsız kibrin ve şüpheli anlaşmaların sembolü haline geldi. FTX’in Kasım ayındaki ölümü bu balonun patlamasına yardımcı oldu, diğer büyük şirketlerin iflas etmesine neden oldu ve hükümetin baskısını tetikledi.
Test, kripto para birimlerinin büyümesini körükleyen ve birçoğu piyasa çöktüğünde birikimlerini kaybeden milyonlarca acemi yatırımcıyı cezbeden Vahşi Batı tarzı finans mühendisliğine bir bakış sunacak. Davanın her iki tarafındaki avukatların, FTX’i çevreleyen dolandırıcılık ve risk kültürünü açığa çıkarması ve yıllardır kripto para reklamını körükleyen yanıltıcı reklam kampanyalarını analiz etmesi bekleniyor.
Duke Hukuk Fakültesi’nde ders veren kripto uzmanı Lee Reiners, “Bu, kripto ve benzersiz yönleriyle etkinleştirilen ve güçlendirilen bir dolandırıcılıktır” dedi. “Başka hiçbir bağlamda bu mümkün olamazdı.”
Jüri seçimi Salı günü ABD Bölge Mahkemesinde başlıyor. Duruşmanın altı hafta sürmesi bekleniyor. Kamera ekiplerinin ve muhabirlerin adliyeyi doldurması bekleniyor ve yazar Michael Lewis aynı gün davayla ilgili merakla beklenen ve Bay Bankman-Fried’in yükselişi ve düşüşüne dair perde arkası bilgiler sunan bir kitap yayınladı.
Devam eden yedi ceza davası bulunan Bay Bankman-Fried, siyasi katkıları, risk sermayesi yatırımlarını ve lüks gayrimenkul satın alımlarını finanse etmek için müşterilerden milyarlarca doların sızdırıldığı, yıllar süren bir dolandırıcılığı düzenlemekle suçlanıyor. Suçsuz olduğunu iddia etti. Suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.
Önünde zorlu bir mücadele var. En yakın danışmanlarından üçü suçunu kabul etti ve aleyhinde ifade vermeyi kabul etti. Savcılar, metin transkriptleri, mali kayıtlar ve e-postalar da dahil olmak üzere milyonlarca sayfalık dijital delil derledi ve duruşmada yaklaşık 1.300 delil sunmayı planlıyor. Yargıç Lewis A. Kaplan, usule ilişkin anlaşmazlıklarda defalarca iddia makamının yanında yer aldı; savunmanın çağırmayı umduğu uzmanları reddetti ve hükümetin Bay Bankman-Fried’ın itiraz ettiği kanıtları kullanmasına izin verdi.
Geçtiğimiz bir buçuk ay boyunca Bay Bankman-Fried, Yargıç Kaplan’ın tanıklara müdahale etmeye çalıştığı gerekçesiyle kefaletini iptal etmesinin ardından davasını Brooklyn’deki bir hapishane hücresinde hazırlamak zorunda kaldı.
Eski federal savcı Renato Mariotti, “Bay Bankman-Fried için zafere giden bir yol yok gibi görünüyor” dedi.
Duruşma sırasında, bir sanığa göre alışılmadık derecede konuşkan olan Bay Bankman-Fried’ın ifade verip vermeyeceği sorusu da var; bu, savunma avukatlarının karşı çıkma eğiliminde olduğu riskli bir adım.
Columbia Üniversitesi hukuk profesörü ve eski federal yetkili Daniel Richman, “Hükümetin işlemlerini yanlış sunduğuna ve en yakın ortaklarının onun hakkında hikayeler uydurduğuna inanırsa veya kendini ikna ederse, sessiz kalması kesinlikle onun için acı verici olacaktır” dedi. Savcı. Dezavantajı ise “zorlu çapraz sorguya iyi yanıt vermeyebilmesidir.”
Bay Bankman-Fried’ın temsilcisi yorum yapmaktan kaçındı. Bay Bankman-Fried’ı yargılayan ABD New York Güney Bölgesi Başsavcılığı sözcüsü de bu talebi reddetti.
Tişört ve şortlardan oluşan kendine özgü kıyafetiyle tanınan Bay Bankman-Fried, gevşek bir şekilde düzenlenen kripto para birimleri dünyasında nadir görülen iyi bir adam olarak ün kazandı. 2019 yılında FTX’i kurdu ve 2 milyar dolar risk sermayesi topladı. Sektör için yeni kurallar geliştirmek üzere düzenleyicilerle birlikte çalışacağına söz verdi. Aynı zamanda üretken bir siyasi bağışçıydı ve Joseph R. Biden’ın 2020 başkanlık seçimini desteklemek için 5 milyon dolardan fazla bağışta bulundu.
Ardından, Kasım ayının dört yoğun gününde FTX ve kardeş hedge fonu Alameda Research çöktü ve müşterilerin 8 milyar dolardan fazla mevduat çekememesine neden oldu. Şirketler iflas başvurusunda bulundu ve Bay Bankman-Fried, diğer suçlamaların yanı sıra menkul kıymet dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama ile suçlandı. Onu kampanya finansmanı yasasını ihlal etmekle suçlayan suçlamalardan biri, bir avuç diğer suçlamayla birlikte sonuçta düştü, ancak hepsi gelecek yıl yapılacak ikinci duruşmada eski durumuna döndürülebilir.
En yakın müttefiklerinin çoğu ona karşı çıktı. Alameda’nın genel müdürü ve Bay Bankman-Fried’ın bir dönem kız arkadaşı olan Caroline Ellison suçunu kabul etti ve savcılarla işbirliği yapmayı kabul etti. Ona, müşterileri dolandırmak için Bay Bankman-Fried ile komplo kurduklarını itiraf eden FTX’in iki kurucu ortağı Gary Wang ve Nishad Singh de katıldı. Dördüncü üst düzey yönetici Ryan Salame de işbirliği yapmayı kabul etmeden suçunu kabul etti.
Tutuklanmasının ardından Bay Bankman-Fried, Palo Alto, California’daki ebeveynlerinin evinde kilitlendi; burada misafirleri ağırladı ve avluya bir turşu sahası kurdurdu. Ağustos ayında Yargıç Kaplan, Bayan Ellison’un bazı özel yazılarını Haber ile paylaştıktan sonra bu ayrıcalıkları iptal etti ve onu Metropolitan Gözaltı Merkezine gönderdi.
Bayan Ellison’un duruşmada çok önemli bir figür olması bekleniyor. O, Bay Wang ve Bay Singh, Bay Bankman-Fried’ın yakın arkadaşlarıydı ve FTX’in genel merkezinin bulunduğu Bahamalar’da beş yatak odalı bir çatı katında birlikte yaşıyorlardı. Ancak bu dar çevre içinde bile Bayan Ellison’un benzersiz bir erişimi vardı ve patronuyla, davanın en dramatik ve kişisel anlarından biri haline gelebilecek uzun bir aşk ilişkisi vardı.
Mahkeme dosyalarında savcılar, Bayan Ellison’ın Bay Bankman-Fried ile toplantılarda aldığı notlar ve “yasadışı para akışlarını takip eden” elektronik tablolar da dahil olmak üzere sunmayı planladıkları bazı delillere baktılar. Savcılar ayrıca şirketin çöküşü nedeniyle para kaybeden FTX yatırımcılarının ve müşterilerinin ifadelerini de topladı.
Bay Bankman-Fried’ın savunmasının ana hatları daha az nettir. FTX iflas ettikten sonra bunu, milyarlarca kullanıcının dolarının bilgisi dışında kaybolmasına yol açan bir muhasebe hatasından sorumlu tuttu. Ayrıca Alameda’da riski yönetemediğini söyleyerek meslektaşlarını, özellikle de Bayan Ellison’u eleştirdi. Ve mahkeme başvurularında Bay Bankman-Fried’ın avukatları onun FTX’teki eylemlerini dışarıdan hukuk firmalarının onayladığını iddia edeceklerini belirttiler.
Son zamanlarda savunma, FTX’in müşteri mevduatlarını yatırımlar için kullanmasının bir bankanın çalışma şekline benzer olduğunu öne sürdü. Bay Bankman-Fried için sorun, FTX’in müşteri fonlarını riske atmaması gereken bir şirket olan bir borsa olmasıydı.
Duruşma yaklaştıkça savunmanın daha fazla aksiliği kabul etmesi gerekti. Avukatlarına göre Bay Bankman-Fried, zayıf internet bağlantısı ve dizüstü bilgisayarının pilindeki sorunlar nedeniyle cezaevindeki belgelere erişimde zorluk çekiyordu.
Yargıç Kaplan bu şikayetleri büyük ölçüde reddetti. Geçtiğimiz ay savunmanın, savcıların FTX’in iflas başvurusu ve Bay Bankman-Fried’ın şirketten istifasıyla ilgili delil sunmasını engelleme girişimini reddetti. Hakim, bu olayların suçlamalarla “ayrılmaz biçimde bağlantılı” olduğunu söyledi. Ve Pazar günü verdiği kararda, savunmanın FTX’te alınan bazı kararların avukatları içerdiğini iddia etme yeteneğini sınırlayabileceğini söyledi.
Yargıç Kaplan geçen haftaki duruşmada “Bu davadaki konular oldukça basit” dedi.
Duruşma öncesi argümanlar savunmayı geri adım attı. Ancak sonuçta hukuki çekişme, Bay Bankman-Fried’ın duruşmayı kaybetmesi halinde temyiz başvurusunda bulunmasına yardımcı olabilir.
Manhattan’daki eski bir federal savcı olan Jordan Estes, “Buradaki savunma bu konuyla ilgili bir dosya hazırlamak konusunda gerçekten iyi bir iş çıkarıyor” dedi. “Yasal süreç ve adil yargılama alamadıkları sorununu gündeme getiriyorlar.”
Başarısız olan dijital para borsası FTX’in kurucusu, Salı günü yedi haftadan uzun süredir tutuklu bulunduğu hapishaneden çıkacak ve federal dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarına yanıt vermek üzere Manhattan’daki bir mahkeme salonunda duracak ve bu, tarihteki en büyük ve en ciddi suçlardan biri olacak. kara para aklama iddiaları dünya, son yılların en hızlı kurumsal çöküşünü ilan ediyor.
31 yaşındaki Bay Bankman-Fried’a yönelik iddianame, onunla birlikte kripto endüstrisinin geri kalanını da adalete teslim etti. Pandemi sırasında kripto para birimlerini multi trilyon dolarlık bir sektöre dönüştüren sınırsız kibrin ve şüpheli anlaşmaların sembolü haline geldi. FTX’in Kasım ayındaki ölümü bu balonun patlamasına yardımcı oldu, diğer büyük şirketlerin iflas etmesine neden oldu ve hükümetin baskısını tetikledi.
Test, kripto para birimlerinin büyümesini körükleyen ve birçoğu piyasa çöktüğünde birikimlerini kaybeden milyonlarca acemi yatırımcıyı cezbeden Vahşi Batı tarzı finans mühendisliğine bir bakış sunacak. Davanın her iki tarafındaki avukatların, FTX’i çevreleyen dolandırıcılık ve risk kültürünü açığa çıkarması ve yıllardır kripto para reklamını körükleyen yanıltıcı reklam kampanyalarını analiz etmesi bekleniyor.
Duke Hukuk Fakültesi’nde ders veren kripto uzmanı Lee Reiners, “Bu, kripto ve benzersiz yönleriyle etkinleştirilen ve güçlendirilen bir dolandırıcılıktır” dedi. “Başka hiçbir bağlamda bu mümkün olamazdı.”
Jüri seçimi Salı günü ABD Bölge Mahkemesinde başlıyor. Duruşmanın altı hafta sürmesi bekleniyor. Kamera ekiplerinin ve muhabirlerin adliyeyi doldurması bekleniyor ve yazar Michael Lewis aynı gün davayla ilgili merakla beklenen ve Bay Bankman-Fried’in yükselişi ve düşüşüne dair perde arkası bilgiler sunan bir kitap yayınladı.
Devam eden yedi ceza davası bulunan Bay Bankman-Fried, siyasi katkıları, risk sermayesi yatırımlarını ve lüks gayrimenkul satın alımlarını finanse etmek için müşterilerden milyarlarca doların sızdırıldığı, yıllar süren bir dolandırıcılığı düzenlemekle suçlanıyor. Suçsuz olduğunu iddia etti. Suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.
Önünde zorlu bir mücadele var. En yakın danışmanlarından üçü suçunu kabul etti ve aleyhinde ifade vermeyi kabul etti. Savcılar, metin transkriptleri, mali kayıtlar ve e-postalar da dahil olmak üzere milyonlarca sayfalık dijital delil derledi ve duruşmada yaklaşık 1.300 delil sunmayı planlıyor. Yargıç Lewis A. Kaplan, usule ilişkin anlaşmazlıklarda defalarca iddia makamının yanında yer aldı; savunmanın çağırmayı umduğu uzmanları reddetti ve hükümetin Bay Bankman-Fried’ın itiraz ettiği kanıtları kullanmasına izin verdi.
Geçtiğimiz bir buçuk ay boyunca Bay Bankman-Fried, Yargıç Kaplan’ın tanıklara müdahale etmeye çalıştığı gerekçesiyle kefaletini iptal etmesinin ardından davasını Brooklyn’deki bir hapishane hücresinde hazırlamak zorunda kaldı.
Eski federal savcı Renato Mariotti, “Bay Bankman-Fried için zafere giden bir yol yok gibi görünüyor” dedi.
Duruşma sırasında, bir sanığa göre alışılmadık derecede konuşkan olan Bay Bankman-Fried’ın ifade verip vermeyeceği sorusu da var; bu, savunma avukatlarının karşı çıkma eğiliminde olduğu riskli bir adım.
Columbia Üniversitesi hukuk profesörü ve eski federal yetkili Daniel Richman, “Hükümetin işlemlerini yanlış sunduğuna ve en yakın ortaklarının onun hakkında hikayeler uydurduğuna inanırsa veya kendini ikna ederse, sessiz kalması kesinlikle onun için acı verici olacaktır” dedi. Savcı. Dezavantajı ise “zorlu çapraz sorguya iyi yanıt vermeyebilmesidir.”
Bay Bankman-Fried’ın temsilcisi yorum yapmaktan kaçındı. Bay Bankman-Fried’ı yargılayan ABD New York Güney Bölgesi Başsavcılığı sözcüsü de bu talebi reddetti.
Tişört ve şortlardan oluşan kendine özgü kıyafetiyle tanınan Bay Bankman-Fried, gevşek bir şekilde düzenlenen kripto para birimleri dünyasında nadir görülen iyi bir adam olarak ün kazandı. 2019 yılında FTX’i kurdu ve 2 milyar dolar risk sermayesi topladı. Sektör için yeni kurallar geliştirmek üzere düzenleyicilerle birlikte çalışacağına söz verdi. Aynı zamanda üretken bir siyasi bağışçıydı ve Joseph R. Biden’ın 2020 başkanlık seçimini desteklemek için 5 milyon dolardan fazla bağışta bulundu.
Ardından, Kasım ayının dört yoğun gününde FTX ve kardeş hedge fonu Alameda Research çöktü ve müşterilerin 8 milyar dolardan fazla mevduat çekememesine neden oldu. Şirketler iflas başvurusunda bulundu ve Bay Bankman-Fried, diğer suçlamaların yanı sıra menkul kıymet dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama ile suçlandı. Onu kampanya finansmanı yasasını ihlal etmekle suçlayan suçlamalardan biri, bir avuç diğer suçlamayla birlikte sonuçta düştü, ancak hepsi gelecek yıl yapılacak ikinci duruşmada eski durumuna döndürülebilir.
En yakın müttefiklerinin çoğu ona karşı çıktı. Alameda’nın genel müdürü ve Bay Bankman-Fried’ın bir dönem kız arkadaşı olan Caroline Ellison suçunu kabul etti ve savcılarla işbirliği yapmayı kabul etti. Ona, müşterileri dolandırmak için Bay Bankman-Fried ile komplo kurduklarını itiraf eden FTX’in iki kurucu ortağı Gary Wang ve Nishad Singh de katıldı. Dördüncü üst düzey yönetici Ryan Salame de işbirliği yapmayı kabul etmeden suçunu kabul etti.
Tutuklanmasının ardından Bay Bankman-Fried, Palo Alto, California’daki ebeveynlerinin evinde kilitlendi; burada misafirleri ağırladı ve avluya bir turşu sahası kurdurdu. Ağustos ayında Yargıç Kaplan, Bayan Ellison’un bazı özel yazılarını Haber ile paylaştıktan sonra bu ayrıcalıkları iptal etti ve onu Metropolitan Gözaltı Merkezine gönderdi.
Bayan Ellison’un duruşmada çok önemli bir figür olması bekleniyor. O, Bay Wang ve Bay Singh, Bay Bankman-Fried’ın yakın arkadaşlarıydı ve FTX’in genel merkezinin bulunduğu Bahamalar’da beş yatak odalı bir çatı katında birlikte yaşıyorlardı. Ancak bu dar çevre içinde bile Bayan Ellison’un benzersiz bir erişimi vardı ve patronuyla, davanın en dramatik ve kişisel anlarından biri haline gelebilecek uzun bir aşk ilişkisi vardı.
Mahkeme dosyalarında savcılar, Bayan Ellison’ın Bay Bankman-Fried ile toplantılarda aldığı notlar ve “yasadışı para akışlarını takip eden” elektronik tablolar da dahil olmak üzere sunmayı planladıkları bazı delillere baktılar. Savcılar ayrıca şirketin çöküşü nedeniyle para kaybeden FTX yatırımcılarının ve müşterilerinin ifadelerini de topladı.
Bay Bankman-Fried’ın savunmasının ana hatları daha az nettir. FTX iflas ettikten sonra bunu, milyarlarca kullanıcının dolarının bilgisi dışında kaybolmasına yol açan bir muhasebe hatasından sorumlu tuttu. Ayrıca Alameda’da riski yönetemediğini söyleyerek meslektaşlarını, özellikle de Bayan Ellison’u eleştirdi. Ve mahkeme başvurularında Bay Bankman-Fried’ın avukatları onun FTX’teki eylemlerini dışarıdan hukuk firmalarının onayladığını iddia edeceklerini belirttiler.
Son zamanlarda savunma, FTX’in müşteri mevduatlarını yatırımlar için kullanmasının bir bankanın çalışma şekline benzer olduğunu öne sürdü. Bay Bankman-Fried için sorun, FTX’in müşteri fonlarını riske atmaması gereken bir şirket olan bir borsa olmasıydı.
Duruşma yaklaştıkça savunmanın daha fazla aksiliği kabul etmesi gerekti. Avukatlarına göre Bay Bankman-Fried, zayıf internet bağlantısı ve dizüstü bilgisayarının pilindeki sorunlar nedeniyle cezaevindeki belgelere erişimde zorluk çekiyordu.
Yargıç Kaplan bu şikayetleri büyük ölçüde reddetti. Geçtiğimiz ay savunmanın, savcıların FTX’in iflas başvurusu ve Bay Bankman-Fried’ın şirketten istifasıyla ilgili delil sunmasını engelleme girişimini reddetti. Hakim, bu olayların suçlamalarla “ayrılmaz biçimde bağlantılı” olduğunu söyledi. Ve Pazar günü verdiği kararda, savunmanın FTX’te alınan bazı kararların avukatları içerdiğini iddia etme yeteneğini sınırlayabileceğini söyledi.
Yargıç Kaplan geçen haftaki duruşmada “Bu davadaki konular oldukça basit” dedi.
Duruşma öncesi argümanlar savunmayı geri adım attı. Ancak sonuçta hukuki çekişme, Bay Bankman-Fried’ın duruşmayı kaybetmesi halinde temyiz başvurusunda bulunmasına yardımcı olabilir.
Manhattan’daki eski bir federal savcı olan Jordan Estes, “Buradaki savunma bu konuyla ilgili bir dosya hazırlamak konusunda gerçekten iyi bir iş çıkarıyor” dedi. “Yasal süreç ve adil yargılama alamadıkları sorununu gündeme getiriyorlar.”