- Katılım
- 14 Şub 2021
- Mesajlar
- 619
- Puanları
- 1
Perşembe günü açılan bir davada, New York başsavcısının, dijital varlık endüstrisindeki üç büyük oyuncuyu yatırımcılara yalan söylemek ve zararları 1 milyar dolarlık bir dolandırıcılık planında saklamakla suçlayarak kripto para şirketlerine yönelik baskısını sürdürdüğü belirtildi.
Dava, ikiz kardeşler Tyler ve Cameron Winklevoss tarafından yönetilen borsa Gemini Trust’ı hedef alıyor; borç veren Genesis Capital; ve Genesis’in ana şirketi Digital Currency Group.
Başsavcı Letitia James, davada Gemini’nin, Gemini ve Genesis tarafından başlatılan ve yatırımcılara Genesis’e bahşedilen kripto para birimini takas etmeleri halinde yüzde 8’e kadar yüksek bir getiri vaat eden Gemini Earn programının tehlikeleri hakkında yatırımcılara yalan söylediğini iddia ediyor.
Ancak Genesis, Sam-Bankman Fried tarafından kurulan kripto para borsası FTX’in geçen Kasım ayında patlamasının ardından zor durumda kaldı. Dijital varlık çöküşü nedeniyle hesaplar donduruldu ve Earn yatırımcılarının yüz milyonlarca dolar değerindeki kripto para birimlerini geri alamamasına neden oldu.
Bayan James’in davasına göre Gemini’deki dahili belgeler, Earn’ün 2021’de piyasaya sürülmesinden sadece birkaç ay sonra şirketin risk analizi ekiplerinin Genesis’i çok riskli, yüksek kaldıraçlı ve sınırlı likiditeye sahip olarak sınıflandırdığını gösteriyor. Gemini ayrıca Genesis kredilerinin bir zamanlar Bay Bankman-Fried tarafından kurulan ve şu anda cezai dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanmakta olan iflas etmiş kripto hedge fonu Alameda Research ile bağlantılı olduğunu da biliyordu.
Ancak Bayan James, Gemini’nin bilgileri yatırımcılarla paylaşmadığını, en az 29.000 New Yorkluyu ve ülke genelindeki yüz binlerce kişiyi servetlerine yönelik tehditler konusunda karanlıkta bıraktığını söyledi.
Dava, Genesis ve Digital Currency Group’u Genesis’in zararlarını Gemini Earn yatırımcılarından ve halktan gizlemeye çalışmakla suçluyor. İki şirket, geçen yıl Genesis’in Dijital Para Birimi ile 10 yıllık 1,1 milyar dolarlık bir senet anlaşmasına girmesiyle mali sıkıntılarını gizlemişti. Dava, bu anlaşmanın Genesis’in daha güçlü bir temele sahip olduğu yönünde yanlış bir izlenim yaratmayı ve yatırımcıları Earn programına katılmaya devam etmeye teşvik etmeyi amaçladığını söylüyor.
Bayan James, yaptığı açıklamada, “Bu dolandırıcılık, yeterince düzenlenmeyen kripto para birimi endüstrisine zarar veren kötü aktörlerin bir başka örneğidir” dedi. “Ofisim, dolandırıcı kripto para şirketlerini durdurmak ve tüm yatırımcıları korumak için daha güçlü düzenlemeler yapmak için çabalarımıza devam edecek.”
Davada ayrıca Genesis’in eski CEO’su Soichiro Moro ve Digital Currency CEO’su Barry Silbert de yer aldı.
Gemini, eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X’te bir gönderiyle yanıt verdi. alkışladım ve kınadım dava. Şirket, başvurunun “Gemini Earn kullanıcılarının ve diğer alacaklıların büyük bir dolandırıcılığın kurbanı olduğunu ve bu taraflarca ‘Genesis’in mali durumu hakkında sistematik olarak ‘yalan söylendiğini’ doğruladığını” belirtti. Ancak davada Gemini’nin isminin verilmesi kararına “tamamen” katılmıyorlar: “Bir mağduru aldatıldığı ve kendisine yalan söylendiği için suçlamanın hiçbir anlamı yok” dedi.
Digital Currency Group’un bir sözcüsü yaptığı açıklamada şirketin iddialarla mücadele edeceğini söyledi. “DCG, işini her zaman yasalara uygun ve dürüst bir şekilde yürütmüştür” dedi. Şirketin kurucusu ve CEO’su Bay Silbert, ayrı bir açıklamada “asılsız iddialar karşısında şok olduğunu” söyledi.
Genesis, yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Bu, şirketlerin Gemini Earn ile ilgili ilk davası değil. Ocak ayında Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Gemini ve Genesis’i kayıtsız menkul kıymetler sunmakla ve gerekli açıklamalar yapılmadan yüz binlerce yatırımcıdan milyarlarca dolar değerinde dijital varlık toplamakla suçlamıştı. Gemini aynı zamanda Earn yatırımcılarının önerdiği toplu davalarla da karşı karşıya.
Bayan James, Gemini, Genesis ve Digital Currency Group’un finansal yatırım sektöründe faaliyet göstermesini veya New York’ta menkul kıymet alım satımı ile ilgili iş yapmasını engellemeyi amaçlıyor. Ayrıca yatırımcıların kayıpları için tazminat talep ediyor.
Dava, başsavcılığın kripto endüstrisini düzenlemeye yönelik son çabalarının ardından geldi. Mayıs ayında Bayan James, kripto borsalarının kamu denetimini gerektirecek, belirli sahiplik düzenlemelerini yasaklayarak çıkar çatışmalarını sınırlandıracak, dolandırıcılığı önlemek için korumalar oluşturacak, mağdurlara tazminat ödeyecek ve dijital varlık endüstrisinin gözetimini güçlendirecek bir yasa teklifinde bulundu.
Dava, ikiz kardeşler Tyler ve Cameron Winklevoss tarafından yönetilen borsa Gemini Trust’ı hedef alıyor; borç veren Genesis Capital; ve Genesis’in ana şirketi Digital Currency Group.
Başsavcı Letitia James, davada Gemini’nin, Gemini ve Genesis tarafından başlatılan ve yatırımcılara Genesis’e bahşedilen kripto para birimini takas etmeleri halinde yüzde 8’e kadar yüksek bir getiri vaat eden Gemini Earn programının tehlikeleri hakkında yatırımcılara yalan söylediğini iddia ediyor.
Ancak Genesis, Sam-Bankman Fried tarafından kurulan kripto para borsası FTX’in geçen Kasım ayında patlamasının ardından zor durumda kaldı. Dijital varlık çöküşü nedeniyle hesaplar donduruldu ve Earn yatırımcılarının yüz milyonlarca dolar değerindeki kripto para birimlerini geri alamamasına neden oldu.
Bayan James’in davasına göre Gemini’deki dahili belgeler, Earn’ün 2021’de piyasaya sürülmesinden sadece birkaç ay sonra şirketin risk analizi ekiplerinin Genesis’i çok riskli, yüksek kaldıraçlı ve sınırlı likiditeye sahip olarak sınıflandırdığını gösteriyor. Gemini ayrıca Genesis kredilerinin bir zamanlar Bay Bankman-Fried tarafından kurulan ve şu anda cezai dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanmakta olan iflas etmiş kripto hedge fonu Alameda Research ile bağlantılı olduğunu da biliyordu.
Ancak Bayan James, Gemini’nin bilgileri yatırımcılarla paylaşmadığını, en az 29.000 New Yorkluyu ve ülke genelindeki yüz binlerce kişiyi servetlerine yönelik tehditler konusunda karanlıkta bıraktığını söyledi.
Dava, Genesis ve Digital Currency Group’u Genesis’in zararlarını Gemini Earn yatırımcılarından ve halktan gizlemeye çalışmakla suçluyor. İki şirket, geçen yıl Genesis’in Dijital Para Birimi ile 10 yıllık 1,1 milyar dolarlık bir senet anlaşmasına girmesiyle mali sıkıntılarını gizlemişti. Dava, bu anlaşmanın Genesis’in daha güçlü bir temele sahip olduğu yönünde yanlış bir izlenim yaratmayı ve yatırımcıları Earn programına katılmaya devam etmeye teşvik etmeyi amaçladığını söylüyor.
Bayan James, yaptığı açıklamada, “Bu dolandırıcılık, yeterince düzenlenmeyen kripto para birimi endüstrisine zarar veren kötü aktörlerin bir başka örneğidir” dedi. “Ofisim, dolandırıcı kripto para şirketlerini durdurmak ve tüm yatırımcıları korumak için daha güçlü düzenlemeler yapmak için çabalarımıza devam edecek.”
Davada ayrıca Genesis’in eski CEO’su Soichiro Moro ve Digital Currency CEO’su Barry Silbert de yer aldı.
Gemini, eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X’te bir gönderiyle yanıt verdi. alkışladım ve kınadım dava. Şirket, başvurunun “Gemini Earn kullanıcılarının ve diğer alacaklıların büyük bir dolandırıcılığın kurbanı olduğunu ve bu taraflarca ‘Genesis’in mali durumu hakkında sistematik olarak ‘yalan söylendiğini’ doğruladığını” belirtti. Ancak davada Gemini’nin isminin verilmesi kararına “tamamen” katılmıyorlar: “Bir mağduru aldatıldığı ve kendisine yalan söylendiği için suçlamanın hiçbir anlamı yok” dedi.
Digital Currency Group’un bir sözcüsü yaptığı açıklamada şirketin iddialarla mücadele edeceğini söyledi. “DCG, işini her zaman yasalara uygun ve dürüst bir şekilde yürütmüştür” dedi. Şirketin kurucusu ve CEO’su Bay Silbert, ayrı bir açıklamada “asılsız iddialar karşısında şok olduğunu” söyledi.
Genesis, yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Bu, şirketlerin Gemini Earn ile ilgili ilk davası değil. Ocak ayında Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Gemini ve Genesis’i kayıtsız menkul kıymetler sunmakla ve gerekli açıklamalar yapılmadan yüz binlerce yatırımcıdan milyarlarca dolar değerinde dijital varlık toplamakla suçlamıştı. Gemini aynı zamanda Earn yatırımcılarının önerdiği toplu davalarla da karşı karşıya.
Bayan James, Gemini, Genesis ve Digital Currency Group’un finansal yatırım sektöründe faaliyet göstermesini veya New York’ta menkul kıymet alım satımı ile ilgili iş yapmasını engellemeyi amaçlıyor. Ayrıca yatırımcıların kayıpları için tazminat talep ediyor.
Dava, başsavcılığın kripto endüstrisini düzenlemeye yönelik son çabalarının ardından geldi. Mayıs ayında Bayan James, kripto borsalarının kamu denetimini gerektirecek, belirli sahiplik düzenlemelerini yasaklayarak çıkar çatışmalarını sınırlandıracak, dolandırıcılığı önlemek için korumalar oluşturacak, mağdurlara tazminat ödeyecek ve dijital varlık endüstrisinin gözetimini güçlendirecek bir yasa teklifinde bulundu.