FTX Dağı kanıtı: e-postalar, sohbet günlükleri, kod ve not defteri

Gezgin

Global Mod
Global Mod
Katılım
14 Şub 2021
Mesajlar
521
Puanları
1
Bilgisayar kodu parçacıkları. Altı milyon sayfadan fazla e-posta, Slack mesajları ve diğer dijital kayıtlar. Ve el yazısı gözlemlerle dolu küçük siyah bir defter.

Düşen kripto para birimi yöneticisi Sam Bankman-Fried’e karşı ceza davası açan federal savcılar aylardır çok çeşitli ve alışılmadık derecede çeşitli kanıtlar topladılar. Belgeler arasında Bay Bankman-Fried’in çöken FTX borsasından kripto işlem günlükleri ve şifreli grup sohbetlerinin yanı sıra davanın kilit tanığı tarafından kaydedilen çarpıcı kişisel düşünceler yer alıyor.

Konuya aşina bir kişiye göre, dağ gibi kanıtlar, Manhattan’daki federal yetkililer tarafından kovuşturulan bir beyaz yakalı suç menkul kıymetler dolandırıcılığı davasında şimdiye kadar toplanan en büyük kanıtlar arasında. Örneğin, Martha Stewart’a karşı açılan 2004 tarihli menkul kıymet dolandırıcılığı davasında, savcılar savunmaya 525.000 sayfalık kanıt sunmuş, ancak son yıllarda bu sayılar önemli ölçüde artmıştır.

FTX davasındaki çeşitli ve büyüyen malzeme yığını, müşteri fonlarında milyarlarca doları zimmete geçirmek, yatırımcıları dolandırmak ve kampanya finansmanı yasalarını ihlal etmek de dahil olmak üzere 13 cezai suçla itham edilen 31 yaşındaki Bay Bankman-Fried’in karşılaştığı yasal zorlukların altını çiziyor. Suçsuz olduğunu iddia etti.


Duruşmanın Ekim ayına ayarlanmasıyla birlikte savcılar, telefon ve dizüstü bilgisayarlardan Bay Bankman-Fried’in Google hesaplarının içeriğine kadar yalnızca toplam 2,5 milyon sayfalık delil topladılar. Mart ayındaki bir duruşmada, FTX’i soruşturan federal savcı Nicolas Roos, hükümetin bir dizüstü bilgisayarda o kadar çok bilgi aldığını ve FBI teknisyenlerinin hepsini çözmek için mücadele ettiğini söyledi.

Şu anda özel muayenehanede çalışan eski bir federal savcı olan Moira Penza, “Etmesi gereken çok büyük bir miktar ve bazen inanılmaz derecede yararlı bilgiler bulabilirsiniz” dedi. “Bu gerçek bir meydan okuma.”

Tipik olarak, ceza davalarındaki deliller, duruşmanın hemen öncesine kadar büyük ölçüde gizli kalır. Ancak Bay Bankman-Fried’in davasında, röportajlar ve son mahkeme dosyalarının gözden geçirilmesi, FTX savcılarının topladığı kendine özgü kayıtlar dizisine dair ilk bakışı sağladı.

Soruşturma, FTX’in çöküşünün kripto piyasasını kargaşaya sürüklemesinin ardından Kasım ayında başladı. Borsa başarısız olduktan hemen sonra, savcılar belge toplamaya, FTX çalışanlarına mahkeme celbi göndermeye ve Bay Bankman-Fried’in finanse ettiği siyasi kampanyaların kayıtlarını aramaya başladı.

Talepler genellikle geniş kapsamlıydı. Mahkeme celbi alan bir kişi, savcıların FTX ile ilgili her belgeyi istediğini ve bilgileri bir dizi cihazdan çıkarmak için günler süren bir grup veri uzmanını görevlendirdiğini söyledi.


Savcıların ortaya çıkardığı şeylerin çoğu şirketlere özgü olsa da, diğer materyaller FTX’in alışılmadık kişisel dinamiklerine işaret ediyor.

Günlük olarak tanımlanan siyah defter, konuyu bilen üç kişiye göre, Bay Bankman-Fried’in iş imparatorluğunda eski bir üsteğmen olan sıradan kız arkadaşı Caroline Ellison’a aitti.

FTX’in kardeş şirketi olan koruma fonu Alameda Research’ün CEO’su Bayan Ellison da, davanın avukatları arasında dolaşan bir dizi elektronik belgede Bay Bankman-Fried hakkındaki gözlemlerini kaydetti, adı verilen konu hakkında bilgisi olan üç kişi. Kişilerden ikisi, Bayan Ellison’ın zaman zaman Bay Bankman-Fried’e karşı kişisel ve mesleki hoşnutsuzluğunu dile getirdiğini söyledi.

Bay Bankman-Fried ve Bayan Ellison’ın avukatları ve temsilcileri ya yorum yapmayı reddettiler ya da davadaki deliller hakkında yorum yapma taleplerine yanıt vermediler. Manhattan’daki federal savcıların sözcüsü, keşif süreci hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Bayan Ellison’ın kilit tanık olması bekleniyor. Diğer iki üst düzey yönetici Gary Wang ve Nishad Singh ile birlikte dolandırıcılıktan suçunu kabul etti ve Bankman-Fried’i yargılayan savcılarla işbirliği yapmayı kabul etti. FTX’in çöküşünü takip eden günlerde, Alameda personeline kendisinin, Bay Bankman-Fried, Bay Wang ve Bay Singh’in, Alameda’nın hesaplarındaki boşlukları doldurmak için FTX müşteri fonlarını kullandıklarını itiraf etti. Ayrıca Bay Bankman-Fried ile çıkıyordu ve onunla borsanın bulunduğu Bahamalar’da bir çatı katında yaşıyordu.


Penza, kendisinin veya diğer tanıkların kişisel yazılarının çapraz sorgulama sırasında savunma avukatı için yararlı olabileceğini söyledi.


“İşbirliğiyle ilgili en büyük risk, buradaki savunmanın uzun bir hapis cezasından kaçınmak için işbirliği yaptıklarını söyleyebilmesidir” dedi. “Ancak modern jüri üyelerinin, bir kan davası veya başarısız bir aşk yüzünden tanıklıklarını göründüğü gibi kabul etmesi pek mümkün değil.”

E-postalar, Slack mesajları ve işlem günlükleri dahil olmak üzere FTX’in kurumsal kayıtlarının çoğu, iflas başvurusunda bulunduktan sonra borsanın kontrolünü ele geçiren hukuk firması Sullivan & Cromwell tarafından tutuldu.

Yakın zamanda açılan bir mahkeme dosyasında, Bay Bankman-Fried’in avukatları, savcıların şirketten belge alma konusunda fiili vekilleri olarak Sullivan & Cromwell’e güvendiklerini savundu. Avukatlar, bu süreci firmaya “dış kaynak sağlayarak”, savcıların yararlı olabilecek kanıtları Bay Bankman-Fried’in savunma ekibine iletme yasal sorumluluklarından kaçacaklarını iddia ettiler.


İflas mahkemesinde toplam 55 milyon dolarlık dava açan Sullivan & Cromwell’in dedektiflik çalışmaları şimdiden savcılara faydalı olmaya başladı. Sullivan & Cromwell, Ocak ayında dosyalanan bir mahkeme dosyasında, Alameda’nın borsadan neredeyse sınırsız miktarda para ödünç almasına izin veren bir özelliği gösteren FTX’in temel kod tabanından bir alıntı sundu.

Bay Roos, Sullivan & Cromwell’in avukatlarına bu ay gönderdiği bir e-postada, Bay Bankman-Fried, Bayan Ellison, Bay Wang, Bay Singh ve adları mahkeme kayıtları düzeltilmiş diğer iki kişiye ait hesaplar için FTX işlem günlükleri istedi. . Ayrıca şifreli mesajlaşma uygulaması Signal’de FTX yöneticilerinin kampanya finansmanı sorunlarını tartıştığı “Bağış İşleme” başlıklı bir grup sohbetinin kayıtlarını da aradı.

Savcılar ayrıca doğrudan Bay Bankman-Fried’e yakın yöneticilerden gelen kanıtlara da el koydu. Geçen ay FBI, Long Island, NY’den yakın zamanda suçlanan kongre üyesi George Santos da dahil olmak üzere Cumhuriyetçi adaylara on milyonlarca dolar bağışta bulunan üst düzey bir FTX yöneticisi olan Ryan Salame’in Maryland’deki 4 milyon dolarlık evi için arama emri çıkardı.

Ajanlar Salame’nin cep telefonuna ve kripto lobicisi olan kız arkadaşı Michelle Bond’a ait bir telefona el koydu, konuyu bilen iki kişi söyledi. Bayan Bond, geçen yıl başka bir Long Island bölgesinde bir Cumhuriyetçi olarak Kongre’ye aday oldu ve başarısızlıkla sonuçlandı.

Yıl boyunca savcılar, ifşa olarak bilinen bir süreçte delillerini Bay Bankman-Fried’in avukatlarına teslim etti.


Mart ayındaki duruşmada Bay Roos, davaya bakan yargıç Lewis A. Kaplan’a savcıların cihaz da dahil olmak üzere dört dizüstü bilgisayara el koyduğunu açıklayarak davanın ayrıntılı bir özetini verdi ve o kadar büyüktü ki bir bilgisayar olduğu ortaya çıktı. analiz etmenin zor olduğu ortaya çıktı. Bilgi sahibi iki kişi, o dizüstü bilgisayarın Bay Wang’a ait olduğunu söyledi.

Bay Wang, Bay Salame ve Bayan Bond’un avukatları, yorum taleplerine yanıt vermedi.

Bay Roos ayrıca hükümetin davayla ilgili tanıklardan ve diğer üçüncü şahıslardan aldığı yaklaşık bir milyon belgeyi savunmaya verdiğini söyledi.

“927.000 adet ürettik” dedi. “Kal, hızlı matematik, belki 110.000.”

“Yatmadan önce okumak,” diye yanıtladı Yargıç Kaplan.
 
Üst