- Katılım
- 14 Şub 2021
- Mesajlar
- 569
- Puanları
- 1
Manhattan’daki federal savcılar, FTX müşteri hesaplarından zimmete geçirilen fonlarla elde edildiğini iddia ettikleri varlıklara da el koydu. Geçen ay, savcılar banka ve aracı kurum hesaplarında tutulan nakit ve hisse senetleri de dahil olmak üzere Bay Bankman-Fried’e ait 600 milyon dolardan fazla varlığa el koyduklarını açıkladılar.
Savcıların JPMorgan’daki Modulo fonlarına neden el koymadığı belli değil. FTX, JPMorgan ve ABD New York Güney Bölgesi Savcılığından temsilciler yorum yapmaktan kaçındı. Modulo’nun iki kurucusu Duncan Rheingans-Yoo ve Lily olarak bilinen Xiaoyun Zhang’ın bir temsilcisi, yorum yapmaktan kaçındıklarını söyledi.
FTX, bir mevduat acelesinin hesaplarındaki 8 milyar dolarlık deliği ortaya çıkarması üzerine Kasım ayında iflas başvurusunda bulundu. 30 yaşındaki Bay Bankman-Fried, CEO olarak istifa etti ve kontrolü yeni bir yönetim ekibine devretti.
Aralık ayında, Manhattan’daki federal savcılar, Bay Bankman-Fried’i dolandırıcılık, kara para aklama ve kampanya finansmanı ihlalleriyle suçladı. Cömert mülk alımlarını, siyasi bağışları ve diğer işletmelerdeki yatırımları finanse etmek için milyarlarca müşteri mevduatını kullanmakla suçlanıyor. En yakın arkadaşlarından ikisi suçunu kabul etti ve yetkililerle işbirliği yapıyor.
FTX’in ölümünün ardından
Kripto borsasının Kasım ayındaki muhteşem çöküşü, sektörü şaşkına çevirdi.
Savcılar kısa süre sonra Modulo’yu soruşturmaya başladı. 2012 Amherst Koleji mezunu olan Bayan Zhang, Modulo’yu kurmadan önce on yıl boyunca küresel bir kantitatif ve tescilli ticaret şirketi olan Jane Street’te çalıştı. Bay Rheingans-Yoo ayrıca Jane Street’te çalıştı ve Harvard’dan mezun olduktan sonra 2020’de katıldı.
Bayan Zhang ve Bay Rheingans-Yoo, kariyerine Jane Caddesi’nde başlayan Bay Bankman-Fried ile yakın kişisel bağlara sahiptir. Modulo, geçen bahar FTX’in de merkezinin bulunduğu Bahamalar’da kuruldu. Ve Bay Bankman-Fried’in üst düzey teğmenlerinden bazılarıyla yaşadığı Bahama adası New Providence’taki aynı lüks tesisten işletiliyordu.
400 milyon dolarlık işlem şüphe uyandırdı çünkü Bay Bankman-Fried, yatırımı FTX patlamadan kısa bir süre önce yaptı. Aralık ayında tutuklandıktan sonra, Bahamalar’daki yerel bir savcı, bir kefalet duruşmasında FTX kurucusunun Modulo’ya gönderdiği fonları hâlâ kullanabileceğini ve bunun onu bir kaçış riski haline getirebileceğini savundu. FTX’in avukatları, 17 Ocak’ta yapılan bir mahkeme başvurusunda, Modulo’daki 400 milyon dolarlık yatırımı kurtarma çabaları için olası bir hedef olarak işaretledi.
Savcıların JPMorgan’daki Modulo fonlarına neden el koymadığı belli değil. FTX, JPMorgan ve ABD New York Güney Bölgesi Savcılığından temsilciler yorum yapmaktan kaçındı. Modulo’nun iki kurucusu Duncan Rheingans-Yoo ve Lily olarak bilinen Xiaoyun Zhang’ın bir temsilcisi, yorum yapmaktan kaçındıklarını söyledi.
FTX, bir mevduat acelesinin hesaplarındaki 8 milyar dolarlık deliği ortaya çıkarması üzerine Kasım ayında iflas başvurusunda bulundu. 30 yaşındaki Bay Bankman-Fried, CEO olarak istifa etti ve kontrolü yeni bir yönetim ekibine devretti.
Aralık ayında, Manhattan’daki federal savcılar, Bay Bankman-Fried’i dolandırıcılık, kara para aklama ve kampanya finansmanı ihlalleriyle suçladı. Cömert mülk alımlarını, siyasi bağışları ve diğer işletmelerdeki yatırımları finanse etmek için milyarlarca müşteri mevduatını kullanmakla suçlanıyor. En yakın arkadaşlarından ikisi suçunu kabul etti ve yetkililerle işbirliği yapıyor.
FTX’in ölümünün ardından
Kripto borsasının Kasım ayındaki muhteşem çöküşü, sektörü şaşkına çevirdi.
Savcılar kısa süre sonra Modulo’yu soruşturmaya başladı. 2012 Amherst Koleji mezunu olan Bayan Zhang, Modulo’yu kurmadan önce on yıl boyunca küresel bir kantitatif ve tescilli ticaret şirketi olan Jane Street’te çalıştı. Bay Rheingans-Yoo ayrıca Jane Street’te çalıştı ve Harvard’dan mezun olduktan sonra 2020’de katıldı.
Bayan Zhang ve Bay Rheingans-Yoo, kariyerine Jane Caddesi’nde başlayan Bay Bankman-Fried ile yakın kişisel bağlara sahiptir. Modulo, geçen bahar FTX’in de merkezinin bulunduğu Bahamalar’da kuruldu. Ve Bay Bankman-Fried’in üst düzey teğmenlerinden bazılarıyla yaşadığı Bahama adası New Providence’taki aynı lüks tesisten işletiliyordu.
400 milyon dolarlık işlem şüphe uyandırdı çünkü Bay Bankman-Fried, yatırımı FTX patlamadan kısa bir süre önce yaptı. Aralık ayında tutuklandıktan sonra, Bahamalar’daki yerel bir savcı, bir kefalet duruşmasında FTX kurucusunun Modulo’ya gönderdiği fonları hâlâ kullanabileceğini ve bunun onu bir kaçış riski haline getirebileceğini savundu. FTX’in avukatları, 17 Ocak’ta yapılan bir mahkeme başvurusunda, Modulo’daki 400 milyon dolarlık yatırımı kurtarma çabaları için olası bir hedef olarak işaretledi.